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森霸传感:2024年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-15 19:02:32

森霸传感科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年5月15日(周四) 14:30。
(2)网络投票时间:2025年5月15日(周四)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。
2. 会议召开地点:河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 70 名,所持有表决权的股份总数为
145,828,678 股,占公司有表决权总股份 282,735,119 股的 51.5778%。其中:出席现场会议的股东及股东代表2名,所持有表决权的股份总数为86,131,273股,占公司有表决权总股份的 30.4636%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 68 名,所持有表决权的股份总数为 59,697,405 股,占公司有表决权总股份的 21.1143%。
其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 65 名,所持有表决权的股份总数为 4,113,951股,占公司有表决权总股份的 1.4551%。
2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议,通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,596,815 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8410%;反对 212,975 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1460%;弃权 18,888 股(其中,因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,882,088 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3640%;反对 212,975 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1769%;弃权 18,888 股(其中,因未投票默认弃权 3,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4591%。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,593,215 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8385%;反对 212,975 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1460%;
弃权 22,488 股(其中,因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,878,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2765%;反对 212,975 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1769%;弃权 22,488 股(其中,因未投票默认弃权 3,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5466%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,598,215 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8420%;反对 213,875 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1467%;弃权 16,588 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,883,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3980%;反对 213,875 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1988%;弃权 16,588 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4032%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,596,815 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8410%;反对 211,775 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1452%;弃权 20,088 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,882,088 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3640%;反对 211,775 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1477%;弃权 20,088 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4883%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案的表决结果为:同意 145,594,515 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8394%;反对 214,075 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1468%;弃权 20,088 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,879,788 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3081%;反对 214,075 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2036%;弃权 20,088 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4883%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,593,215 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8385%;反对 211,775 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1452%;弃权 23,688 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0162%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,878,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2765%;反对 211,775 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1477%;弃权 23,688 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5758%。
7、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,596,815 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8410%;反对 211,775 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1452%;弃权 20,088 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,882,088 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3640%;反对 211,775 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1477%;弃权 20,088 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4883%。
8、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为:同意 145,590,915 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8370%;反对 216,863 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1487%;弃权 20,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,876,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2206%;反对 216,863 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2714%;弃权 20,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5080%。
9、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,594,515 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8394%;反对 213,463 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1464%;弃权 20,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,879,788 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3081%;反对 213,463 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1888%;弃权 20,700 股(其中,因未投票默认弃权 4,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032%。
10、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为:同意 145,596,715 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8409%;反对 214,663 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1472%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0119%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 3,881,988 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3616%;反对 214,663 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2179%;弃权 17,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4205%。
三、律师出具的法律意见

上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议;

森霸传感300701相关个股

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