诚益通:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-028
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股
东大会会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会的届次：2024 年度股东大会
（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00；
2、网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号6 层会议室。
（六）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共191人，代表股份89,250,899股，占上市公司总股份的 32.6869％。

其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 87,683,359 股，占公司有表决
权股份总数的 32.1128％。通过网络投票的股东 182 人，代表股份 1,567,540 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5741％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 183 人，代表股份1,995,972 股，占上市公司总股份的 0.7310％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果： 同意 89,143,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8792％；反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,888,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5991％；反对 53,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6654％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7355％。
本项议案获得通过。
2、《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 89,143,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8792％；反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,888,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5991％；反对 53,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.6654％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7355％。
本项议案获得通过。
3、《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
表决结果：同意 89,150,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8871％；反对 46,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,895,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9498％；反对 46,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3147％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7355％。
本项议案获得通过。
4、《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
表决结果： 同意 89,150,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8871％；反对 46,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,895,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9498％；反对 46,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3147％；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7355％。
本项议案获得通过。
5、《关于＜公司 2024 年度利润分配预案＞的议案》
表决结果：同意 89,138,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737％；反对 65,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0731％；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,883,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3536％；反对 65,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2666％；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3798％。
本项议案获得通过。
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 89,140,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763％；反对 55,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,885,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4689％；反对 55,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7906％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7405％。
本项议案获得通过。
7、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目
贷款额度的议案》
表决结果：同意 89,125,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8595％；反对 55,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,870,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7173％；反对 55,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7906％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权16,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4920％。
本项议案获得通过。
8、《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》
表决结果： 同意 89,125,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8595％；反对 55,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624％；
弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,870,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7173％；反对 55,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7906％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权16,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4920％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权总数三分之二以上通过。
9、《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞等制度的议案》
表决结果：同意 89,132,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8679％；反对 46,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0803％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,878,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0931％；反对 46,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3147％；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权18,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5922％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权总数三分之二以上通过。
10、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,902,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7736％；反对 56,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7853％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4410％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,869,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6723％；反对 56,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8307％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权16,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4970％。
涉及的关联股东依法回避了表决，本项议案获得通过。
11、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 89,099,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8477％；反对 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0782％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,860,