福瑞股份:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2024年年度股东会议案资料

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd
300049
300049
2024 年
年度股东会
会议资料
二〇二五年五月二十一日·北京

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议案
议案 1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3
议案 2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 9
议案 3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 12
议案 4 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 16
议案 5 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 17
议案 6 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 18
议案 7 关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案 20
议案 8 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 21
议案 9 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 23
议案 10 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 24
的议案
议案 11 关于调整独立董事薪酬的议案 25
议案 12 关于制定及修订公司制度的议案（需逐项表决） 26
12.01 福瑞股份：股东会议事规则 28
12.02 福瑞股份：董事会议事规则 43
12.03 福瑞股份：监事会议事规则 63
福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管 74
12.04
理办法
12.05 福瑞股份：募集资金管理办法 78
12.06 福瑞股份：对外担保管理规范 88
12.07 福瑞股份：关联方交易管理规范 94
12.08 福瑞股份：对外投资管理办法 105
12.09 福瑞股份：对外捐赠管理制度 111
12.10 福瑞股份：市值管理制度 117
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* 议 案 一 *
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，具体情况汇报如下：
一、2024 年度整体经营情况
1、行业环境与公司战略
2024年，国内外市场形势复杂多变，公司秉持战略定力，坚持管理式医疗服务模式，以肝癌高危人群筛查标准研究为基石，全力拓展医疗服务领域的新边界。公司深入研究并建立了针对肝癌高危人群、职业人群的筛查新标准，这一创新举措为早期发现肝癌隐患、精准干预提供了科学依据。同时，公司积极推行肝癌二级预防新策略，开发了一套涵盖筛查、诊断到治疗的全病程管理解决方案，为患者提供全方位、一站式医疗服务，以实际行动践行“让每一个家庭远离肝癌”的神圣使命，彰显了公司在肝病防治领域的责任担当与专业实力。
2、业务突破与成果
公司核心产品复方鳖甲软肝片在2024年持续发力。该药品凭借卓越的疗效和扎实的科研基础，再次荣获《肝硬化肝性脑病诊疗指南》（2024年版）、《肝硬化中医诊疗指南》（2024年版）、《慢性乙型肝炎中西医结合诊疗专家共识》（2024年版）等权威指南的推荐；
器械业务同样收获颇丰。凭借卓越的性能和显著的诊断效果，2024年，FibroScan在已有学术成果的基础上，赢得了美国指南的“最佳”评级，凸显了FibroScan在全球肝病诊断领域的领先地位。此外，FibroScan的临床研究文献数量在2024年突破5200篇，获得了200多个肝病权威指南和共识的推荐，成为国内外肝病学界高度认可的诊断工具。
3、企业管理与制度优化

公司董事会高度重视人才培养工作，将其视为企业可持续发展的关键驱动力。在优质人才引进方面，公司广纳贤才，吸引了众多行业精英加盟，为企业发展注入了新的活力与创新思维。同时，公司推行员工激励机制，启动限制性股票激励计划，进一步完善绩效考核体系、充分激发员工的工作积极性与创造力，让员工与企业共同成长、共享发展成果。此外，公司还组织优秀员工赴法游学，拓宽员工视野，提升员工综合素质，为企业高质量发展筑牢根基。
在流程管理方面，2024年，公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》，进一步规范公司重大事项的决策流程，提高了决策的科学性和有效性，确保公司战略决策的精准落地，提升了企业管理水平与运营效率，为公司在复杂多变的市场环境中稳健前行提供了坚实的制度保障。
4、信息披露与公益事业
公司始终将信息披露合规作为企业管理极其重要环节之一。2024年，公司荣获信息披露工作最高考核等级——A级，充分体现了公司在信息披露方面透明性、准确性及完整性，也体现出监管层、广大投资者以及资本市场对公司持续规范运营的高度信任与认可，为公司的长期稳定发展营造了良好的外部环境。同时，公司制定符合监管法律法规及公司战略的《市值管理制度》，以期通过制度化建设，为股东创造更大价值，向市场树立良好形象。
2024年，公司积极投身公益事业，以实际行动践行社会责任。7月，公司携手多家医院，联合开展了“消除肝炎、积极行动”慢性病科普及义诊活动。凭借长期在公益领域的不懈努力与坚持，公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖，树立了良好的公益企业形象，赢得了社会各界的广泛赞誉与认可，为公司赢得了更多的社会资源与合作机会，推动了企业与社会的和谐共生发展。
报告期内，2024年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,349,015,180.45元，归属上
市公司股东净利润113,285,447.76元。公司总资产规模达3,058,902,760.01元，归属上市公司股东净资产 1,747,683,972.59元。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。
二、2024年度董事会工作情况
公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力资源与薪酬委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。
1、董事会会议情况
报告期内，公司共召开了董事会会议7次，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
第八届董事会 2024-01-31 要的议案》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
第六次会议 的议案、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》、《关于择机召开股东会的议案》
审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工
作报告》 、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告》
及其摘要、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度利润分
配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机
构的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案》、《2024 年第一季度报告》的议案 、《关
第八届董事会 2024-04-25 于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
第七次会议 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的
议案、《关于对外捐赠的议案》、《关于收购杭州睿颖健康产业
股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分基金份额暨关联交易的
议案》、《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》、
《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的
议案》、《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>
的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于召
开 2023 年年度股东会的议案》
第八届董事会 2024-05-15 审议通过了《关于取消 2023 年年度股东会部分提案的议案》
第八次会议
第八届董事会 2024-05-31 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第九次会议
第八届董事会 审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于
第十次会议 2024-08-29 向杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的