晶盛机电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-018
浙江晶盛机电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 401 人，代表股份数量 782,819,892
股，占公司有表决权股份总数的 59.8779%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份数量 725,363,576 股，
占公司有表决权股份总数的 55.4831%；通过网络投票的股东共 385 人，代表股份数量 57,456,316 股，占公司有表决权股份总数的 4.3948%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计391 人，代表股份数量 58,213,216 股，占公司有表决权股份总数的 4.4527%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 781,901,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827％；反对 858,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
其中中小股东表决情况为：同意57,294,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4223％；反对858,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4748％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029％。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 781,905,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8832％；反对 855,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
其中中小股东表决情况为：同意57,298,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4295％；反对855,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4704％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1001％。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 781,913,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8842％；反对 845,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080％；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。
其中中小股东表决情况为：同意57,306,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4424％；反对845,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4527％；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1050％。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 781,895,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819％；反对 863,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。
其中中小股东表决情况为： 同意57,288,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4121％；反对863,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4838％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041％。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 781,835,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742％；反对 941,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203％；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
其中中小股东表决情况为：同意57,228,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3084％；反对941,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6179％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737％。

（六）审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》；
表决结果为：同意 781,674,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8537％；反对 1,110,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418％；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中中小股东表决情况为：同意57,067,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0321％；反对1,110,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9069％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0610％。
（七）审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》；
表决结果为：同意 781,674,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8537％；反对 1,108,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416％；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。
其中中小股东表决情况为：同意57,068,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0332％；反对1,108,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9048％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0620％。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意 781,708,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8580％；反对 1,033,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100％。
其中中小股东表决情况为： 同意57,101,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0907％；反对1,033,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7755％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338％。

四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日