信捷电气:中泰证券关于信捷电气2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书

中泰证券股份有限公司
关于
无锡信捷电气股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
2025 年 5 月

声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐机构”或“中泰证券”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称：无锡信捷电气股份有限公司
英文名称：Wuxi Xinje Electric Co.,Ltd.
股票简称：信捷电气
股票代码：603416
股票上市地：上海证券交易所
成立日期：2008 年 4 月 22 日
注册资本：140,560,000 元人民币
法定代表人：李新
注册地址：无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9 号
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号
统一社会信用代码：91320200674440635K
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人股权结构
截至 2024年 12 月 31日，发行人股本总额为 140,560,000股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 0 0.00
二、无限售条件流通股 140,560,000 100.00
三、总股本 140,560,000 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人前十名股东及其持股情况如下：
单位：股
持有有限售 质押或冻结
股东名称 持股数量 持股 条件股份数 情况
比例 量 股份 数量
状态
李新 32,467,960 23.10% - 无 -
刘婷莉 16,867,200 12.00% - 无 -
邹骏宇 14,920,900 10.62% - 质押 10,440,000
吉峰 4,491,575 3.20% - 质押 1,270,000
香港中央结算有限公司 3,911,433 2.78% - 无 -
浙江安诚数盈投资管理有
限公司－安诚数盈长盛私 3,213,003 2.29% - 无 -
募证券投资基金
上海思勰投资管理有限公
司－思勰投资思源 1 号私 2,810,000 2.00% - 无 -
募证券投资基金
上海宽投资产管理有限公
司－宽投天王星 11 号私募 2,751,300 1.96% - 无 -
证券投资基金
过志强 2,552,600 1.82% - 无 -
上海宽投资产管理有限公
司－宽投如歌私募证券投 2,074,016 1.48% - 无 -
资基金
合计 86,059,987 61.23% - - 11,710,000
注：邹骏宇和上海思勰投资管理有限公司－思勰投资思源 1 号私募证券投资基金为一致行动 人。
（四）发行人主营业务
公司是一家研发驱动的工业自动化核心部件及整体解决方案提供商，成立于 2008 年，长期致力于为全球客户提供工业自动化的全套解决方案，主要从事工 业自动化产品的研发、生产及销售。公司以适用于工厂自动化领域（FA）的可 编程控制器和驱动系统为核心，在国内可编程控制器、驱动系统领域具有突出的 行业地位，销售规模位居国内前列，是全国范围内少数具有工业自动化全套解决 方案的厂商之一。
公司为国家级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术 中心，被评为江苏省“智能制造标杆企业”。公司曾参与江苏省“科技成果转化
项目”、江苏省“产学研前瞻性联合研究项目”、江苏省“战略性新兴产业发展项目”等多项省部级科研项目。公司获批设立省级、市级“机器视觉与智能系统工程技术研究中心”、“江苏省工业自动化智能控制技术工程中心”，并与河海大学、南京信息工程大学等国内高校联合建立实践基地，共同培养符合行业企业需求的
技术人才。截至 2024 年 12 月 31 日，公司参与制定了 3 项工业自动化技术标准，
拥有专利 232 项，其中发明专利 63 项，拥有软件著作权 65 项。
公司主要产品为可编程控制器、驱动系统、人机界面和智能装置。
（五）发行人主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
资产总计 321,580.26 288,036.55 269,376.17
负债合计 91,673.92 74,310.66 73,029.79
所有者权益合计 229,906.34 213,725.89 196,346.37
归属于母公司所有者权益 229,697.81 213,517.99 196,148.58
注：公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2023SZAA4B0209 号、XYZH/2024SZAA8B0263 号及XYZH/2025SZAA8B0217 号的标准无保留意见审计报告。
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 170,827.31 150,505.08 133,509.88
营业利润 24,797.84 21,889.63 24,170.16
利润总额 24,301.64 21,595.85 23,875.77
净利润 22,855.33 19,912.03 22,194.54
归属于母公司所有者的净利润 22,855.19 19,901.67 22,199.22
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 12,770.59 19,790.60 17,936.89
投资活动产生的现金流量净额 -7,892.31 -12,829.59 -1,737.27

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
筹资活动产生的现金流量净额 -3,484.26 -800.89 -3,947.79
现金及现金等价物净增加额 1,467.46 6,238.87 12,476.00
2、主要财务指标
发行人的主要财务指标具体如下：
主要财务指标 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31
流动比率（倍） 2.72 2.95 2.91
速动比率（倍） 2.