杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-023
杭州热电集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 331,979,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.9742
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事章力为先生，独立董事倪明江先生、
厉国威先生以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书空缺期间，由董事长刘祥剑先生代行董事会秘书职责，刘祥
剑先生已出席本次股东大会。公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,860,400 99.9640 89,900 0.0270 29,500 0.0090
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,860,500 99.9640 89,500 0.0269 29,800 0.0091
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 331,854,300 99.9621 95,500 0.0287 30,000 0.0092
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,865,400 99.9655 82,900 0.0249 31,500 0.0096
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,874,700 99.9683 70,000 0.0210 35,100 0.0107
6、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,739,900 99.1001 74,800 0.6314 31,800 0.2685

7、 议案名称：《关于公司 2024 年对外担保的执行情况及 2025 年度预计担保
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,852,600 99.9616 92,700 0.0279 34,500 0.0105
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,864,100 99.9651 80,800 0.0243 34,900 0.0106
9、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,853,000 99.9618 93,700 0.0282 33,100 0.0100
10、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,789,800 99.9427 160,600 0.0483 29,400 0.0090
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,827,800 99.9542 86,200 0.0259 65,800 0.0199
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,825,200 99.9534 85,300 0.0256 69,300 0.0210
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）
5 《 关 于 公 司 11,741,400 99.1128 70,000 0.5909 35,100 0.2963
2024 年度利润
分配预案的议
案》
6 《关于公司日 11,739,900 99.1001 74,800 0.6314 31,800 0.2685
常关联交易的
议案》
7 《 关 于 公 司 11,719,300 98.9263 92,700 0.782