精进电动:精进电动科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-031
精进电动科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 20 号楼精
进电动一层 115 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
普通股股东人数 112
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 856,966,749
普通股股东所持有表决权数量 160,191,529
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
696,775,220
表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 70.3978
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.1593
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.2385
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,067,454 99.9225 84,109 0.0525 39,966 0.0250
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,064,844 99.9209 84,109 0.0525 42,576 0.0266
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,067,454 99.9225 84,109 0.0525 39,966 0.0250
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,068,454 99.9231 83,109 0.0518 39,966 0.0251
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,049,683 99.9114 84,809 0.0529 57,037 0.0357
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,064,344 99.9206 85,719 0.0535 41,466 0.0259
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 159,854,344 99.7895 88,419 0.0551 248,766 0.1554
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 159,855,630 99.7903 88,419 0.0551 247,480 0.1546
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,064,740 99.9208 88,109 0.0550 38,680 0.0242
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 59,78 99.7633 84,80 0.1415 57,03 0.0952
利润分配方案 2,824 9 7
的议案
7 关于 2025 年度 59,58 99.4373 88,41 0.1476 248,7 0.4151
董事薪酬方案 7,485 9 66
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
2、以上议案为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》