永艺股份:永艺家具股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-023
永艺家具股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,626,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.2905
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,304,075 99.8461 301,500 0.1438 21,000 0.0101
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,304,075 99.8461 301,500 0.1438 21,000 0.0101
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,304,075 99.8461 301,500 0.1438 21,000 0.0101
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,304,075 99.8461 302,500 0.1443 20,000 0.0096
5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议
案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,310,025 99.8489 294,150 0.1403 22,400 0.0108
6、 议案名称：关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,310,025 99.8489 296,500 0.1414 20,050 0.0097
7、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,281,425 99.8353 321,900 0.1535 23,250 0.0112
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,304,975 99.8465 295,500 0.1409 26,100 0.0126
9、 议案名称：关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,291,075 99.8399 309,600 0.1476 25,900 0.0125
10、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,273,875 99.8317 323,800 0.1544 28,900 0.0139
11、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,257,875 99.8241 339,800 0.1620 28,900 0.0139
12、 议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,298,675 99.8435 302,000 0.1440 25,900 0.0125
13、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 209,255,325 99.8228 332,350 0.1585 38,900 0.0187
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024年年度利润分配
5 方案及 2025年中期利润分 18,226,806 98.2929 294,150 1.5862 22,400 0.1209
配计划的议案
关于《未来三年（2025 年
6 -2027 年）股东回报规划