长电科技:江苏长电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-026
江苏长电科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市
长山路 78 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,010
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 573,076,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.0259
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议，董事长全华强先生因公务冲突缺席会议，出席会议的董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人（其中 5 名以通讯方式参会），董事长全华强先生
因公务冲突缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人（其中 2 名以通讯方式参会）；
3、董事候选人、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,803,504 99.6033 1,847,233 0.3223 426,119 0.0744
2、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,113,704 99.6574 1,483,433 0.2588 479,719 0.0838
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,115,444 99.6577 1,501,893 0.2620 459,519 0.0803
4、 议案名称：关于 2025 年度公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,403,487 99.5335 2,270,869 0.3962 402,500 0.0703
5、 议案名称：关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 537,654,737 93.8189 35,009,919 6.1091 412,200 0.0720
6、 议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570,309,487 99.5171 2,319,669 0.4047 447,700 0.0782
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 568,308,979 99.1680 4,350,877 0.7592 417,000 0.0728
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 568,365,678 99.1779 4,283,978 0.7475 427,200 0.0746
9、 议案名称：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 530,860,150 92.6333 41,847,906 7.3023 368,800 0.0644
10、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,078,504 99.6512 1,467,133 0.2560 531,219 0.0928
(二)累积投票议案表决情况
11、 关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举郑建
彪先生为公司
11.01 第八届董事会 560,523,504 97.8094 是
独立董事的议
案
关于选举董斌
11.02 先生为公司第 560,569,153 97.8174 是
八届董事会独
立董事的议案
12、 关于董事即将退休离任暨选举非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举彭庆
先生为公司第
12.01 八届董事会非 560,478,996 97.8017 是
独立董事的议
案

(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股 403,122,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 86,390,139 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 78,795,918 94.294