兰石重装:兰石重装2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-053
兰州兰石重型装备股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 1,130
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 710,371,772
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 54.3807
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．关于修订公司《章程》的议案

1.01 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 705,689,024 99.3408 4,428,948 0.6234 253,800 0.0358
1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 705,673,124 99.3385 4,423,848 0.6227 274,800 0.0388
1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 705,667,384 99.3377 4,448,788 0.6262 255,600 0.0361
2．关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 705,714,324 99.3443 4,409,448 0.6207 248,000 0.0350
2.02 议案名称：关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 705,808,584 99.3576 4,318,188 0.6078 245,000 0.0346

3．议案名称：关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,671,028 95.7173 4,181,048 3.8602 457,500 0.4225
(二)累积投票议案表决情况
4．关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举郭富永为公司第六 703,669,594 99.0565 是
届董事会非独立董事
4.02 选举车生文为公司第六 703,508,246 99.0338 是
届董事会非独立董事
4.03 选举齐鹏岳为公司第六 703,472,708 99.0288 是
届董事会非独立董事
4.04 选举刘朝健为公司第六 703,433,443 99.0232 是
届董事会非独立董事
4.05 选举杜江为公司第六届 703,560,221 99.0411 是
董事会非独立董事
5．关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 选举马宁为公司第六届 是
董事会独立董事 703,525,241 99.0362
5.02 选举陈叔平为公司第六 是
届董事会独立董事 703,429,543 99.0227
5.03 选举杨亚辉为公司第六 是
届董事会独立董事 703,676,927 99.0575
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于修订公司 25,249,320 84.3554 4,428,948 14.7966 253,800 0.8480
《章程》的议案
关于修订《股东
1.02 会议事规则》的 25,233,420 84.3022 4,423,848 14.7796 274,800 0.9182
议案

关于修订《董事
1.03 会议事规则》的 25,227,680 84.2831 4,448,788 14.8629 255,600 0.8540
议案
关于修订《独立
2.01 董事工作制度》 25,274,620 84.4399 4,409,448 14.7315 248,000 0.8286
的议案
关于修订《关联
2.02 交易公允决策制 25,368,880 84.7548 4,318,188 14.4266 245,000 0.8186
度》的议案
关于为控股股东
向金融机构申请
3 授信额度提供担 25,293,520 84.5030 4,181,048 13.9684 457,500 1.5286
保暨关联交易的
议案
选举郭富永为公
4.01 司第六届董事会 23,229,890 77.6087
非独立董事
选举车生文为公
4.02 司第六届董事会 23,068,542 77.0696
非独立董事
选举齐鹏岳为公
4.03 司第六届董事会 23,033,004 76.9509
非独立董事
选举刘朝健为公
4.04 司第六届董事会 22,993,739 76.8197
非独立董事
选举杜江为公司
4.05 第六届董事会非 23,120,517 77.2432
独立董事
选举马宁为公司
5.01 第六届董事会独 23,085,537 77.1264
立董事
选举陈叔平为公
5.02 司第六届董事会 22,989,839 76.8067
独立董事
选举杨亚辉为公
5.03 司第六届董事会 23,237,223 77.6332
独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况

1．本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：窦方旭、曹治林
2．律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表