赛福天:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2025-026
江苏赛福天集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广
场 B 座 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,355,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.2655
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本
次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及版本公司《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书左雨灵女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,086,208 99.7257 223,620 0.2273 46,100 0.0470
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,087,008 99.7265 223,620 0.2273 45,300 0.0462
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,087,008 99.7265 223,620 0.2273 45,300 0.0462
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,060,608 99.6997 247,220 0.2513 48,100 0.0490
5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,083,508 99.7230 223,620 0.2273 48,800 0.0497
6、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,083,508 99.7230 224,320 0.2280 48,100 0.0490
7、 议案名称：关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,084,908 99.7244 225,720 0.2294 45,300 0.0462
8、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,079,778 99.7192 230,850 0.2347 45,300 0.0461
9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,102,170 98.2242 225,720 1.4680 47,300 0.3078
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,080,378 99.7198 226,750 0.2305 48,800 0.0497
11、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,079,978 99.7194 228,750 0.2325 47,200 0.0481
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司 2024 15,10 98.2509 223,6 1.4544 45,30 0.2947
年年度报告及 6,270 20 0
其摘要的议案
4 关于公司 2024 15,07 98.0792 247,2 1.6079 48,10 0.3129
年度利润分配 9,870 20 0
预案的议案
7 关于公司及下 15,10 98.2372 225,7 1.4680 45,30 0.2948
属子公司 2025 4,170 20 0
年度向金融机
构申请综合授
信的议案
8 关于 2025 年度 15,09 98.2039 230,8 1.5014 45,30 0.2947
对外担保预计 9,040 50 0
的议案
9 关于预计 2025 15,10 98.2242 225,7 1.4680 47,30 0.3078
年度日常关联 2,170 20 0
交易的议案
10 关于修订《公司 15,09 98.2078 226,7 1.4747 48,80 0.3175
章程》及部分公 9,640 50 0
司制度的议案
11 关于补选公司 15,09 98.2052 228,7 1.487