华秦科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-021
陕西华秦科技实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 151,641,806
普通股股东所持有表决权数量 151,641,806
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 77.8875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.8875
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,567,538 99.9510 63,944 0.0421 10,324 0.0069
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,567,538 99.9510 63,944 0.0421 10,324 0.0069
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,562,438 99.9476 69,044 0.0455 10,324 0.0069
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,567,538 99.9510 63,944 0.0421 10,324 0.0069
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中
期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,565,614 99.9497 65,868 0.0434 10,324 0.0069
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,566,125 99.9500 65,222 0.0430 10,459 0.0070
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,997,409 99.8152 70,968 0.1610 10,459 0.0238
8、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,567,403 99.9509 63,944 0.0421 10,459 0.0070
9、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,120,432 99.6561 510,915 0.3369 10,459 0.0070
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,562,303 99.9475 69,044 0.0455 10,459 0.0070
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 107,546,918 100.0000 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普 39,768,480 100.0000 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下 4,250,216 98.2389 65,868 1.5224 10,324 0.2387
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 397,244 97.4327 10,467 2.5673 0 0.00
股东
市值 50 万以 3,852,972 98.3227 55,401 1.4137 10,324 0.2636
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2024 年
度利润分配及
5 资本公积转增 25,437,604 99.7013 65,868 0.2581 10,324 0.0406
股 本 预 案 并
2025 年中期分
红规划的议案》
《关于续聘会计
6 师事务所的议 25,438,115 99.7033 65,222 0.2556 10,459 0.0411
案》
《关于公司董
事、监事 2024
7 年度薪酬执行 25,432,369 99.6808 70,968 0.2781 10,459 0.0411
情况及 2025 年
度薪酬方案的
议案》
《关于变更注册
8 资本、取消监事 25,439,393 99.7083 63,944 0.2506 10,459 0.0411
会并修订<公司