天奈科技:天奈科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688116 简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会
目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会投票议程......3
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......16
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......17
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......22
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......24
议案七：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 26
议案八：关于变更注册资本、取消监事会及修改《江苏天奈科技股份有限公司章
程》及其附件的议案......27
议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......29
议案十：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......30
议案十一：关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案......36
议案十二：关于修订部分内部治理制度的议案......39
江苏天奈科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定 出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出 席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应 当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 30 日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

江苏天奈科技股份有限公司
2024 年年度股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 9:00
2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
议案名称
1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限
公司章程>及其附件的议案》
9 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
10 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
11 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
12.00 《关于修订部分内部治理制度的议案》
12.01 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
12.02 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
12.03 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
12.04 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
12.05 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
12.06 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布现场会议表决结果
（十）签署会议文件
（十一）会议结束

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及代理人：
管理层根据公司 2024 年的经营情况，编制了《天奈科技 2024 年年度报告》、
《天奈科技 2024 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技 2024 年年度报告》、《天奈科技 2024 年年度报告摘要》。
此议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会、监事会
2025 年 5 月 28 日
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及代理人：
2024 年度，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、2024 年度整体经营情况
（一）2024 年度公司经营概况
2024 年公司持续聚焦主业,围绕年度经营计划及目标,有序开展各项工作。报告期内，在政策与市场的双重赋能下，公司凭借产品性能领先、技术持续更新能力强等核心优势，业务开拓稳步推进，销售收入持续增长，报告期内保持持续盈利。报告期内，公司实现营业收入 144,815.59 万元，同比上升 3.13%；归属于上市公司股东的净利润 25,019.50 万元，同比下降 15.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,735.47 万元，同比上升 13.60%。
据高工产研锂电研究所（GGII）统计分析，天奈科技 2024 年碳纳米管导电浆料出货量占中国碳纳米管导电浆料市场份额为 53.2%，稳居行业第一。公司在持续改善现有产品性能的同时，也在不断开发新产品，重点开发单壁碳纳米管及相关复合产品。在新产品开发方面，天奈目前四代产品已生产销售，第四代复配型碳纳米管于 2024 年四季度实现小批量放量，公司在研产品主要集中在单壁碳纳米管相关应用的产品。
报告期内，公司定增项目已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司将在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

（二）报告期内公司治理及运营管理工作
1、内部管理情况
报告期内，公司不断加强内控体系建设，持续优化研发、生产、采购、销售、质量等业务流程和相关内部控制，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提升公司整体管理和运营水平，为企业持续健康发展提供坚实基础。
公司不断引进优秀研发人才，持续更新补强研发团队，使公司的研发梯队更加合理完善，