燕麦科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-023
深圳市燕麦科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道宏达路 99 号燕麦*星舰港 A 栋 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,405,183
普通股股东所持有表决权数量 76,405,183
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.8721
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8721
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,300,952 99.8636 98,631 0.1291 5,600 0.0073
2、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,300,952 99.8636 98,631 0.1291 5,600 0.0073
3、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,296,650 99.8580 102,933 0.1347 5,600 0.0073
4、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,296,650 99.8580 102,933 0.1347 5,600 0.0073
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,230,050 99.7708 170,033 0.2225 5,100 0.0067
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,230,050 99.7708 170,033 0.2225 5,100 0.0067
7、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,298,752 99.8607 100,831 0.1320 5,600 0.0073
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,294,950 99.8557 105,133 0.1376 5,100 0.0067
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,296,252 99.8574 103,331 0.1352 5,600 0.0073
10、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,298,452 99.8603 101,131 0.1324 5,600 0.0073
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司2025 5,878 97.1068 170,0 2.8089 5,100 0.0843
年度董事薪酬 ,137 33
的议案》
8 《关于公司2024 5,943 98.1790 105,1 1.7368 5,100 0.0843
年度利润分配 ,037 33
方案的议案》
9 《关于续聘会计 5,944 98.2005 103,3 1.7070 5,600 0.0925
师事务所的议 ,339 31
案》
10 《关于 2025 年 5,946 98.2368 101,1 1.6707 5,600 0.0925
度向银行申请 ,539 31

综合授信额度
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王翠萍、王莉明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日