工大科雅:关于召开2024年年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-038
河北工大科雅科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中会议审议事项提案编码格式有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
......
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1 《关于〈2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
3 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》 √
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、
9 实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及 √
延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借
款以实施募投项目的议案》
......
附件一：授权委托书
......
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1 《关于〈2024 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
2 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
3 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议 √
案》
6 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议 √
案》
7 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议 √
案》
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9 《关于公司调整部分募集资金投资项目实 √
施主体、实施地点、实施方式、投资规模、
内部投资结构及延期并使用部分募集资金
向全资子公司提供无息借款以实施募投项
目的议案》
更正后：
......
二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地 √
点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分
募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议
案》
......
附件一：授权委托书
......
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主 √
体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投
资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公
司提供无息借款以实施募投项目的议案》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的 2024 年年度股东大会
通知全文详见附件《河北工大科雅科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度 股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请 广大投资者谅解。
特此公告。
河北工大科雅科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日
河北工大科雅科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 召
开公司 2024 年年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025
年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日
7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。