瑞贝卡:2024年年度股东会会议资料

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024 年年度股东会
会 议 资 料
2025 年 5 月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程议案
一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分。
四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 至15:00。
五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。
六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、监事以及高管人员；见证律师。
七、会议议程
（一）主持人致开幕词；
（二）主持人介绍到会情况；
（三）主持人提名本次会议的计票人和监票人，并由参会股东举手表决；
（四）宣读以下议案并提请股东大会审议：
序号 股东会议案
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度财务决算报告》
4 《2024 年年度报告及其摘要》
5 《2024 年度利润分配方案》
6 《2024 年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订（公司章程）的议案》
9 《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

10 《关于修订（董事会议事规则）的议案》
11 《关于取消监事会的议案》
12 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
13 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
14 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
（五）董事、监事以及高级管理人员与股东及股东代表沟通交流；
（六）对上述各项议案进行表决
1、出席现场会议的股东及股东代表投票表决并将现场投票结果上传网络；
2、下载现场投票和网络投票合并结果；
3、监票人宣布合并投票表决结果。
（七）主持人宣读本次股东会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）会议结束。
议案 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的工作职责和权限，全体董事按照规定履行各项职责，推动公司持续、健康、稳定发展。具体如下：
一、报告期内主要经营情况
报告期，面对复杂多变的外部市场环境和内卷的行业竞争格局，公司持续调整业务结构，将自主品牌 C 端业务作为企业增长的新引擎，进一步加强了对市场渠道的控制力度。公司通过融合国内市场线上线下渠道，加大跨境电商多渠道推广力度和投入，加强与美国线下重点客户的深度合作，加大欧洲市场品牌及新产品营销推广力度，基本保证了公司生产经营的稳定。报告期，公司实现营业收入1,239,041,362.91 元，同比增长 1.1%，但由于公司为加强独立站等跨境电商新渠道的宣传推广力度,报告期内营销费用较上年度增长 62%,导致公司实现归属于上市公司股东的净利润-117,619,169.86 元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-121,119,079.27 元。随着公司投入的增加，公司跨境电商新渠道运营能力不断提升，营销及推广费用占比有望逐步下降，将改善公司的盈利状况。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，依照《公司法》《公司章程》的规定和要求开展工作。全体董事会成员本着对股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和发展发挥了重要作用。
（一）股东会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集、召开股东会 2 次，形成决议 12 项。公司股东会采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东会中，所审议的议案均全部通过，股东会上未有否决议案或变更前次股东会决议的情形。报告期内，公司董事
会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（二）董事会及下设各专门委员会履职情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，其中现场会议 1 次，现场结合通讯会
议 4 次，分别对定期报告、利润分配、公司章程、董事会换届选举等事项进行审议，共审议通过了 28 项议案，所审议的议案均全部通过，未有否决议案。
2、董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司召开 8 次审计委员会；召开 2 次战略发展委员会；召开提名及薪酬与考核委员会会议 2 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
3、独立董事履职情况
独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司内部董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议，较好地履行了工作职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议所审议的议案均未提出异议。
（三）公司治理及规范运作情况
1、加强内控体系建设，促进公司健康可持续发展
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了梳理和自我评价，公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况并进行了整改，内部控制评价报告基准日不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、认真履行信息披露义务，确保信息披露合规
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理
制度》等有关规定，认真、自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述。本年度，公司共披露定期报告4项，临时公告34项。公司信披工作得到了监管机构的认可，信息披露评价结果为“良好”。
3、重视投资者关系管理工作，维护广大投资者的合法权益
报告期内，通过多种方式和渠道，加强与广大投资者的沟通和交流，在合法合规的前提下，与投资者进行有效沟通，共同推进公司持续、健康发展。公司通过接待投资者调研、召开业绩说明会、接听投资者电话、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，解答社会公众投资者关心的问题，保障投资者的知情权。
4、组织参与相关后续培训，进一步提升董、监、高尽职履职意识和能力
报告期内，公司组织部分董事、监事以及高管人员积极参加上海证券交易所、中国上市公司协会、河南上市公司协会等举办的各类培训。通过培训，使公司董事、监事进一步增进对证券市场规范运作基本要求的了解，掌握最新法律知识和完整法规框架，树立风险意识、创新意识和规范运作意识，提升公司治理水平。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）未来行业格局和发展趋势
现阶段，国内发制品行业仍以出口为主，国际政治经济形势变化、国际贸易政策的调整以及国际汇率的波动等都可能对行业发展造成重大影响。从国际上看，世界经济增长动能不足，美国掀起全球贸易战，中美关税冲突不断升级，国际贸易环境更趋复杂严峻。但随着全球化的深入发展和信息技术的不断进步演化，发制品国际市场规模不断扩大，已形成美国市场、欧洲市场、非洲市场等成熟市场，亚洲、南美等新兴市场悄然兴起。从国内来看，发制品逐步成为国人提升生活品质和改变外部形象的个人日常时尚消费品，消费者群体大幅增加且消费者需求呈现年轻化、时尚化、多样化的消费趋势，行业规模不断发展壮大，市场前景广阔。
基于发制品广阔的市场前景，行业进入者渐多且竞争加剧，同时受信息传播技术和社交互动新模式的快速发展影响，导致行业订单更加碎片化，对规模企业造成一定冲击，也对发制品企业的生产经营管理带来了困难和挑战，叠加美国掀起的全球贸易战，发制品行业产业链和供应链迎来新一轮加速调整。总体来看，公司产品品质领先，经营区域覆盖全球，产能布局国内外，在“数实”融合、行业标准、产
业链条、品牌建设等方面占据一定优势，公司作为国家制造业“单项冠军企业”，具有一定的核心竞争力和综合竞争优势。
（二）公司发展战略
根据党的十九届五中全会作出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”重大部署，结合国家“十四五”发展规划、《许昌市“十四五”发展规划》中“发制品规划”相关内容以及公司“十三五”期间的经验总结，公司将紧紧抓住国家“双循环”机遇，深入贯彻落实“二十届三中全会”的会议精神，以高质量发展为主题，以“稳健经营、稳中求进”为公司经营理念，以“科学规范”为公司治理理念，持续聚焦发制品主业，致力于“顶端时尚”和更广领域的“美丽经济”，始终以“人才、科技、品牌”为抓手，坚持实施“创新驱动发展”战略，坚持“优质&时尚”的产品定位，坚持走国际化品牌运营之路，以全球化、工业化、信息化为着力点，以新材料、新渠道、新模式为突破点，加快推动先进数字技术与企业资源深度融合，培育发展新质生产力，为全球假发消费者提供满意的发型解决方案，成为卓越的“拥有自主知识产权和自主知名品牌”的世界一流企业。
（三）经营计划
面对更加复杂严峻的市场环境，公司将持续聚焦于发制品主业，致力于“顶端时尚”和更广领域的“美丽经济”，始终以“人才、科技、品牌”为抓手，以全球化、工业化、信息化为着力点，以新材料、新渠道、新模式为突破点，加快推动先进数字技术与企业资源深度融合，培育发展新质生产力，增强市场竞争力，实现公司高质量发展。2025 公司将抓好以下六个方面的重点工作：一是加大力度拓展发达经济体市场，全渠道覆盖高净值人群用户，提高市场占比和盈利能力；二是以市场为导向，聚焦客户需求，确保产品的市场竞争力；三是深度构建并强化大供应链管理体系，多维度增强现金流表现；四是深化公司信息化水平，逐步实现数字化，助推公司转型升级；五是加强人力资源管理，为公司发展提供人才支撑；六是加强内控管理，确保各项工作规范安全运行。
2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法律法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,将加强与管理层之间的信息交流沟通，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，切实