均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司二〇二四年年度股东大会会议资料

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会议资料

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......8
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案......9
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案......10
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......11
议案六：关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案......12
议案七：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案......13
议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案...... 14
议案九：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案...... 15
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。
七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十一、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。
十二、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）
下午 14:00 开始；
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王均豪先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2024 年度财务决算报告的议案
4、关于 2024 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
6、关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案
7、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
9、关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、签署股东大会会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”
或“均瑶健康”）第五届董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力、文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，较好地完成了各项主要经营目标。
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容见附件一。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案二：
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司监事会根据国家有关法律法规、《公司章程》的
有关规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。
《2024 年度监事会工作报告》具体内容见附件二。
以上议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2025 年 5 月 23 日
议案三：
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审计完毕，董事会结合财务审计的相关情况，制订了公司《2024 年度财务决算报告》。
《2024 年度财务决算报告》具体内容见附件三。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案四：
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至
2025 年 4 月 29 日（第五届董事会第十二次会议召开日），公司总
股本 600,484,000 股，扣除公司回购专户的股份 14,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利的股数基数为 585,824,000 股，合计拟派发现金红利人民币 46,865,920.00 元（含税）。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮
品股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案五：
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法
律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披
露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
议案六：
关于确认公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案各位股东及股东代表：
结合公司董事及监事在 2024年度的工作表现并根据 2024年市
场薪酬水平,公司董事及监事 2024 年度薪酬水平发放情况的具体情况详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
以上议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会