德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-016
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,934,365
普通股股东所持有表决权数量 55,934,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2677
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长桂桑先生因公出差线上参与本次
会议，经过半数董事推举，由公司董事渠建平先生现场主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,931,772 99.9953 0 0.0000 2,593 0.0047
2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,931,772 99.9953 0 0.0000 2,593 0.0047
3、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,931,772 99.9953 1,500 0.0026 1,093 0.0021
4、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,930,172 99.9925 2,600 0.0046 1,593 0.0029
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,930,172 99.9925 1,500 0.0026 2,693 0.0049
6、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,931,272 99.9944 1,500 0.0026 1,593 0.0030
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,557,711 99.9185 17,201 0.0729 2,008 0.0086
8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,931,272 99.9944 0 0.0000 3,093 0.0056
9、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,078,809 99.9621 1,700 0.0153 2,493 0.0226
10、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,930,472 99.9930 1,500 0.0026 2,393 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司 2024 年
2 度利润分配预案 10,529,439 99.9753 0 0.0000 2,593 0.0247
的议案
5 关于续聘会计师 10,527,839 99.9601 1,500 0.0142 2,693 0.0257
事务所的议案
7 关于公司董事、 10,512,823 99.8176 17,201 0.1633 2,008 0.0191
监事及高级管理

酬方案的议案
关于提请股东会
8 授权董事会制定 10,528,939 99.9706 0 0.0000 3,093 0.0294
2025 年中期分红
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、议案 2、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：（1）议案 7，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、周建华。（2）议案 9，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、钱明颖。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邰恬、舒可
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1