友发集团:2024年度股东大会决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-059
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,030,858,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.8660
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉
女生以视频连线方式参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,708,552 99.8884 1,009,400 0.0979 140,300 0.0137
2、 议案名称：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,713,252 99.8889 1,014,400 0.0984 130,600 0.0127
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,713,252 99.8889 1,009,400 0.0979 135,600 0.0132
4、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,708,952 99.8885 1,013,700 0.0983 135,600 0.0132
5、 议案名称：关于公司 2024 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,708,852 99.8885 1,018,700 0.0988 130,700 0.0127
6、 议案名称：关于公司 2025 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,028,387,491 99.7603 2,351,261 0.2280 119,500 0.0117
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,651,072 98.9044 1,027,900 0.8867 242,100 0.2089
8、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,709,352 99.8885 1,014,300 0.0983 134,600 0.0132
9、 议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,711,952 99.8888 1,016,700 0.0986 129,600 0.0126
10、 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,584,652 99.8764 1,015,700 0.0985 257,900 0.0251
11、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,727,852 99.8903 1,091,200 0.1058 39,200 0.0039
12、 议案名称：关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 167,565,972 99.3270 1,015,700 0.6020 119,500 0.0710
13、 议案名称：关于新增 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,023,586,752 99.8890 1,015,700 0.0991 120,800 0.0119
14、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,692,152 99.8868 1,044,300 0.1013 121,800 0.0119
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司 2024 324,2 99.6466