福能股份:福能股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-028
福建福能股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,857,232,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
66.8036
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其中董事邓瑞普女士和独立董事童建炫先生因公务无法出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席本次会议；
3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,516,485 99.9614 273,150 0.0147 442,780 0.0239
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,487,485 99.9598 273,150 0.0147 471,780 0.0255
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,488,785 99.9599 276,650 0.0148 466,980 0.0253
4、 议案名称：《2025 年度全面预算草案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,588,525 99.9653 287,410 0.0154 356,480 0.0193
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期现金分红规划的议
案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,567,185 99.9641 282,230 0.0151 383,000 0.0208
6、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,493,485 99.9602 273,150 0.0147 465,780 0.0251
7、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,760,151 98.6919 3,854,726 1.1972 356,980 0.1109
8、 议案名称：《关于 2025 年度信贷计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,334,186 99.9516 527,649 0.0284 370,580 0.0200
9、 议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,621,621 98.6488 3,988,856 1.2388 361,380 0.1124
10、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,490,535 99.9600 290,300 0.0156 451,580 0.0244
11、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,610,816 99.9665 273,319 0.0147 348,280 0.0188
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,845,963,028 99.3932 10,923,907 0.5881 345,480 0.0187
13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,845,957,528 99.3929 10,930,107 0.5885 344,780 0.0186
14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,845,956,228 99.3928 10,931,907 0.5886 344,280 0.0186
15、 议案名称：《关于修订部分基本管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,845,964,228 99.3932 10,917,907 0.5878 350,280 0.0190
16、 议案名称：《关于投资建设泉惠热电联产二期项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,856,551,766 99.9633 295,450 0.0159 385,199 0.0208
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对