玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-036
山东玲珑轮胎股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 862,217,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.9146
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张
卫卫通过腾讯会议方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；
3、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、李建星、郭昆涛通过腾讯会议
方式参加本次会议；其他副总裁列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,746,443 99.3654 4,737,710 0.5494 733,100 0.0852
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,645,943 99.3538 4,823,910 0.5594 747,400 0.0868
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,700,043 99.3601 4,765,510 0.5527 751,700 0.0872
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,784,843 99.3699 4,651,510 0.5394 780,900 0.0907
5、 议案名称：关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东
会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,929,255 99.3866 4,605,095 0.5340 682,903 0.0794
6、 议案名称：关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,729,600 99.3635 4,750,050 0.5509 737,603 0.0856
7、 议案名称：关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,695,103 99.3595 4,712,250 0.5465 809,900 0.0940
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的
议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,301,500 99.3138 5,137,550 0.5958 778,203 0.0904
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,442,300 99.3302 4,947,650 0.5738 827,303 0.0960
10、 议案名称：关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及
担保相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 845,657,813 98.0794 15,832,737 1.8362 726,703 0.0844
11、 议案名称：关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,161,415 99.2976 5,452,635 0.6323 603,203 0.0701
12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,578,323 97.1423 5,603,135 0.6498 19,035,795 2.2079
13.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,664,623 97.1523 5,586,535 0.6479 18,966,095 2.1998
13.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）