东芯股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-030
东芯半导体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 178,323,618
普通股股东所持有表决权数量 178,323,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.1334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.1334
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 8,725,033 股，占公司总股本的比例为 1.97%，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、王蕾女士见证了本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事 ZHANG GANG GARY 先生因个人原
因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 178,195,943 99.9284 75,130 0.0421 52,545 0.0295
2、 议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,008,337 99.2624 1,292,236 0.7246 23,045 0.0130
2.02、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,005,581 99.2608 1,292,236 0.7246 25,801 0.0146
2.03、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,003,581 99.2597 1,294,736 0.7260 25,301 0.0143
2.04、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,999,581 99.2575 1,294,236 0.7257 29,801 0.0168
2.05、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,004,581 99.2603 1,291,236 0.7240 27,801 0.0157
2.06、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,004,181 99.2600 1,294,236 0.7257 25,201 0.0143
2.07、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,006,181 99.2612 1,292,236 0.7246 25,201 0.0142
2.08、 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,007,681 99.2620 1,291,236 0.7240 24,701 0.0140
2.09、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,007,681 99.2620 1,291,236 0.7240 24,701 0.0140
3、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 178,225,287 99.9448 73,630 0.0412 24,701 0.0140
4、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 178,194,287 99.9274 74,630 0.0418 54,701 0.0308
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 178,223,787 99.9440 74,630 0.0418 25,201 0.0142
6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：