太平洋:太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-12
太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025 年 5
月 9 日发出召开第六十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规
定，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第六十六次会议，本次会
议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、2024 年度文化建设实践评估自评报告
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于加强投资者权益保护工作的议案
董事会同意公司投资者权益保护工作目标，并授权公司经营管理层根据法律法规，开展投资者权益保护相关制度的制定和修订工作。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日