菲沃泰:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688371 公司简称：菲沃泰
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......18
议案三《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》...... 23
议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》...... 24
议案五《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......25
议案六《关于 2025 年度财务预算报告的议案》......29
议案七《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》......32
议案八《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》...... 33议案九《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津贴）方案的议案》
...... 34
议案十《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》...... 36
议案十一《关于续聘会计师事务所的议案》...... 38议案十二《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
...... 39
议案十三《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》...... 42
议案十四《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》...... 43
议案十五《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》...... 45
议案十六《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 47
议案十七《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 48议案十八《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
...... 49
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 时
网络投票时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室
召集人：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会
主持人：董事长宗坚
现场会议日程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二、主持人宣读本次股东大会会议须知
三、推选计票人和监票人
四、介绍会议基本情况
五、审议下列议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于 2025 年度财务预算报告的议案
7 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
8 关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案
9 关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津贴）方案的议案
10 关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
14 关于取消公司监事会并修订《公司章程》等制度的议案
15 关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
16 关于《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
17 关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
九、计票人、监票人统计投票结果
十、主持人宣读现场会议表决结果
十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果 十二、见证律师宣读股东大会见证意见
十三、签署股东大会决议与会议记录
十四、主持人宣布会议结束

议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司董事会 2024 年工作情况，公司组织编写了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（以下简称“《董事会工作报告》”），《董事会工作报告》总结回顾了 2024 年度董事会的主要工作，包括但不限于 2024年公司主要经营情况、董事会日常工作情况等，并依据经济形势和公司内外部环境的变化明确了公司董事会 2025 年的思路及重点工作。《董事会工作报告》的具体内容请见附件。
本议案已经 2025 年 4 月 17 日第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日
附件
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年，随着 5G 技术持续普及、AI 和折叠屏等创新技术驱动、用户消费
升级及新兴市场拓展，智能手机等消费电子市场呈现温和复苏态势。终端市场的回暖为公司业务带来了新的机遇和挑战，公司紧跟行业发展趋势并聚焦探索市场需求，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极筹划并寻找更多的新市场新客户机会，夯实现有产品的技术升级和市场布局，并持续加大新技术开发和自主创新力度。
报告期内，公司不断推进透明增硬耐磨技术、耐高压绝缘技术等新技术的产品研发，充分挖掘下游市场需求，致力于为不同行业客户提供更高效的一站式纳米防护解决方案。随着医疗、汽车、马达电机、服务器等新兴领域的陆续突破，公司业务版图持续扩大。
同时，公司积极拥抱人工智能浪潮，作为全球纳米薄膜综合解决方案引领者，公司大力推进人工智能技术平台的开发与应用，以新质生产力为标准打造数智工厂，加强设备、材料与应用开发体系的协同创新，运用人工智能技术加速新材料、
新技术的研发和产业化进程。报告期内，公司成功部署多个国际主流人工智能大模型系统，并持续升级功能和微调，主要应用于研发领域和产品应用方案方向，未来将基于新一代信息技术与先进制造技术进行深度融合，进一步贯穿研发、设计、生产、验证、管理、服务等各关键环节，打造高度融合的“数智化管理系统平台”，提升公司新领域拓展能力和技术竞争实力。
1.经营情况
报告期内，公司实现营业收入 47,946.02 万元，同比增长 55.21%；实现归属
于母公司所有者的净利润 4,510.66 万元，同比扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 202,557.43 万元，较报告期初减少 5.40%；归属于上市公司股东的净资产为190,054.75 万元，较报告期初减少 5.13%；归属于母公司所有者的每股净资产为5.67 元，较报告期初减少 5.13%。
2.研发情况
公司作为国家重点专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，始终聚焦技术创新和产品创新，持续加大产品研发投入和技术创新力度，始终坚持紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发。
报告期内，公司研发投入 8,981.28 万元，占营业收入比重为 18.73%。截至
报告期末，公司累计取得授权专利 334 项（其中发明专利 240 项、实用新型专利
92 项、外观设计专利 2 项），软件著作权 6 项；其中，报告期内新增授权专利
79 项（其中发明专利 62 项、实用新型专利 17 项）；相关专利覆盖了机械设计、
机电工程技术、化学工程、高分子材料等领域。
公司一贯以创新为驱动，引领企业高质量发展。公司设有江苏省企业院士工作站，自主研发的纳米镀膜设备于 2018 年被认定为江苏省首台（套）重大装备产品，2024 年，公司新推出的“FTCX1000 多功能复合真空镀膜设备”成功通过苏锡常首台（套）重大装备认定，彰显了公司在高端装备制造领域的技术实力和创新能力。公司与大连理工大学联合成立“先进等离子体技术联合实验室”，与江苏产研院合作建设联合创新中心。

报告期内