嘉华股份:嘉华股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-015
山东嘉华生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,066,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1500
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长李广庆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田丰先生出席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,990,168 99.8837 63,200 0.0956 13,600 0.0207
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,966,168 99.8474 62,200 0.0941 38,600 0.0585
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,965,168 99.8459 63,200 0.0956 38,600 0.0585
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,965,168 99.8459 63,200 0.0956 38,600 0.0585
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,991,468 99.8857 43,200 0.0653 32,300 0.0490
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,947,268 99.8188 62,200 0.0941 57,500 0.0871
7、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,946,268 99.8173 63,200 0.0956 57,500 0.0871
8、 议案名称：《关于拟定第六届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,513,004 99.6036 107,300 0.2574 57,900 0.1390
9、 议案名称：《关于拟定第六届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,741,313 99.7044 126,200 0.2142 47,900 0.0814
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,916,268 99.7718 127,800 0.1934 22,900 0.0348
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2024 年度 9,179 99.18 43,200 0.4667 32,300 0.3491
利润分配方案及 ,461 42
2025 年中期分红
安排的议案》
6 《关于续聘会计 9,135 98.70 62,200 0.6720 57,500 0.6214
师 事 务 所 的 议 ,261 66
案》
8 《关于拟定第六 9,089 98.21 107,300 1.1593 57,900 0.6257
届董事会董事薪 ,761 50
酬方案的议案》
9 《关于拟定第六 9,080 98.11 126,200 1.3635 47,900 0.5177
届监事会监事薪 ,861 88
酬方案的议案》
10 《关于提请股东 9,104 98.37 127,800 1.3808 22,900 0.2476
大会授权董事会 ,261 16
以简易程序向特
定对象发行股票
的议案》

本次会议议案中的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者
单独计票。
议案 8、议案 9 的关联股东已回避表决。
议案 10 为特别表决事项，已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师（青岛）律师事务所
律师：徐朋基 刘艳青
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日