杭齿前进:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临 2025-020
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 783
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,069,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7946
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事裘国平、王永剑、张静和独立董事魏美钟、
杜烈康因公务未能出席会议。
2、公司董事会秘书张德军出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证
律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,771,756 99.8502 237,000 0.1190 61,200 0.0308
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,773,656 99.8511 236,600 0.1188 59,700 0.0301
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,774,456 99.8515 235,800 0.1184 59,700 0.0301
4、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,773,156 99.8509 237,300 0.1192 59,500 0.0299

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,772,956 99.8508 235,700 0.1184 61,300 0.0308
6、 议案名称：2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,552,756 98.2331 3,453,900 1.7350 63,300 0.0319
7、 议案名称：关于 2024 年度公司相关董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,401,556 98.1572 3,445,900 1.7309 222,500 0.1119
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,256,956 99.7644 250,600 0.1261 217,400 0.1095
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 198,611,856 99.7698 236,500 0.1188 221,600 0.1114
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 180,056,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 11,930,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 3,566,506 50.3480 3,453,900 48.7583 63,300 0.8937
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 1,101,500 79.1705 226,500 16.2797 63,300 4.5498
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 2,465,006 43.3034 3,227,400 56.6966 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2024 年度利润分配议案 14,995,506 81.0011 3,453,900 18.6569 63,300 0.3420
7 关于2024年度公司相关 14,844,306 80.1844 3,445,900 18.6137 222,500 1.2019
董事薪酬的议案
8 关于预计2025年度日常 17,964,706 97.4610 250,600 1.3595 217,400 1.1795
关联交易的议案
9 关于续聘2025年度审计 18,054,606 97.5254 236,500 1.2775 221,600 1.1971
机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的 9 项议案均为普通决议，已获得出席本次会议有表决
权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 8 涉及关联交易，关联股东杨水余、吴飞已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日