华海药业:浙江华海药业股份有限公司2024年年度股东大会资料

浙江华海药业股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
股票简称：华海药业
股票代码：600521
浙江·台州·临海
二零二五年五月二十三日

浙江华海药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 23 日下午 14 点 00 分
地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司会议室
会议议程
一、与会者签到
二、大会开始，主持人讲话
三、审议议案
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
5、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6.01 审议《关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6.02 审议《关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6.03 审议《关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6.04 审议《关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6.05 审议《关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
7、审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；
9、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》；
10、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
11、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
12、审议《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》；
13、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
14、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
17、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
18、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度>的议案》；
19、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
20、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》；
21、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度>的议案》；
22、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
23、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》；
24、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
24.01 审议《关于选举李刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
24.02 审议《关于选举王学恭先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
24.03 审议《关于选举邓川先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
四、独立董事分别做 2024 年度述职报告
五、股东现场提问
六、选举大会计票人、监票人
七、投票表决，统计表决结果
八、见证律师宣读会议见证意见
九、会议结束

浙江华海药业股份有限公司
2024 年年度股东大会现场投票表决办法
一、除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、大会设监票人和计票人，由计票人计票并当场宣布表决结果。
四、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权（证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外）。表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。
六、股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
七、不使用本次大会统一发放的表决票，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
二零二五年五月二十三日
目 录

议案一 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》......1
议案二 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》......4
议案三 审议《公司 2024 年度财务决算报告》......7
议案四 审议《公司 2024 年度利润分配方案》......10
议案五 审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》...... 11
议案六 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》...... 12
议案七 审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》...... 13议案八 审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
......14
议案九 审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》...... 16
议案十 审议《关于变更公司注册地址的议案》......18议案十一 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》......19
议案十二 审议《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》...... 20
议案十三 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》......21议案十四 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议
案》......23议案十五 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》......24议案十六 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》......25议案十七 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》......26议案十八 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度>的议案》
......27
议案十九 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》......28议案二十 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制
度>的议案》......29议案二十一 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度>
的议案》......30议案二十二 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》......31议案二十三 审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理
制度>的议案》......32
议案二十四 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》...... 33
议案一 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及列席代表：
现对公司董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度经营计划进行汇报，请
各位股东审议：
一、公司 2024 年度经营情况
面对全球经济格局的重塑及国内政策的深化调整，公司始终秉承“以定应变，守正创新”的战略定力，采取“聚焦核心战略，全面精益增效”的发展策略，实施“两大生产力”“四大生态圈”等关键举措，强化研发体系和机制建设，优化产品管线布局，合理配置研发资源；深挖生产及管理成本空间，打造精干高效团队。以研发提质、生产提效、管理提标、文化提智服务于原料药全球销售、制剂国内销售和制剂国际化销售三大销售网络体系的深度构建，增强稳健发展的内生动力，以提升产品价值，增强公司核心竞争力。
报告期内，公司实现营业收入 954,742.54 万元，同比增长 14.91%；实现归
属于上市公司股东的净利润 111,898.12 万元，同比增长 34.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,932.17 万元，同比增长 27.10%。
具体内容详见《公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之
“一、经营情况讨论与分析”的内容。
二、董事会工作情况
报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，实现公司的规范运作。全体董事本着勤勉尽责、实事求是的原则，充分发挥各自的专长，为公司健康可持续发展出谋划策。
（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，董事会根据股东
大会决议，完成了公司 2024 年度利润分配、限制性股票回购注销、授信担保等重要事项，确保公司规范健康发展。
（二）公司董事会会议的召开情况
报告期内，公司召开了 10 次董事会，董事均亲自按时出席各次会议并审议通过了 41 项议案。
董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，积极落实利润分配、对外担保、执行 2024 年度“提质增效重回报”行动方案等；涉及关联事项的，相关关联董事均按有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相应的权限做出有效的决议。
（三）公司董事会下设各专门委员会履行职责情况
1、专门委员会组织架构设置情况
公司董事会下设审计委员会、人力资源委员会、发展战略委员会，各专门委员会主任均由公司独立董事担任。报告期内，为进一步优化公司治理结构，明晰董事会各专门委员会的职能，公司对董事会专门委员会架构进行调整，即取消公司董事会财务委员会的架构设置，相关职能合并至董事会审计委员会职能框架中，并由审计委员会履行相应职责。架构调整后，各专门委员会按照各自工作规程的规定，认真勤勉地履行职责，在公司战略决策及经营管理中充分发挥了专业性的作用。
2、各专门委员会年度履职情况
报告期内，公司召开了 5 次董事会审计委员会、1 次董事会财务委员会、3
次董事会人力资源委员会和 2 次董事会发展战略委员会。各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和建议。
同时，董事会审计委员会向董事会递交了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年