纽威股份:纽威股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-039
苏州纽威阀门股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,284,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.1446
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事3人，出席3人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,229,686 99.9909 500 0.0000 54,700 0.0091
2、 议案名称：公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,229,686 99.9909 500 0.0000 54,700 0.0091
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,229,686 99.9909 500 0.0000 54,700 0.0091
4、 议案名称：公司关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,229,686 99.9909 500 0.0000 54,700 0.0091
5、 议案名称：公司关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,146,086 99.9771 500 0.0000 138,300 0.0229
6、 议案名称：公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,223,686 99.9899 500 0.0000 60,700 0.0101
7、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,229,686 99.9909 500 0.0000 54,700 0.0091
8、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,236,846 96.8685 18,993,340 3.1224 54,700 0.0091
9、 议案名称：关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,179,086 99.9826 51,100 0.0084 54,700 0.0090
10、 议案名称：关于公司使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 591,172,555 97.1867 17,057,631 2.8042 54,700 0.0091
11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,484,832 99.8684 745,354 0.1225 54,700 0.0091
12、 议案名称：关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,229,686 99.9909 500 0.0000 54,700 0.0091
13、 议案名称：公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,013,677 99.9901 4,800 0.0007 54,700 0.0092
(二)累积投票议案表决情况
1、 1、 关于补选公司第五届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于补选王世 594,666,993 97.7612 是

文先生为第五
届董事会非独
立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号