金花股份:陕西博硕律师事务所关于金花企业(集团)股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

陕西博硕律师事务所
关于金花企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：金花企业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，陕西博硕律师事务所（以下简称本所）接受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
地址：西安市长安北路 113 号大话南门壹中心 12 层 电话：+86-29-87541009
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本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会的召集人为公司董事会。为召开本次股东大会，公司于 2025
年 4 月 23 日召开第十届董事会第十八次会议，审议 2024 年年度报告及摘要、内
部控制评价报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘会计师事务所、总经理工作报告、使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资、关于审计报告和内部控制审计意见的专项说明、董事监事及高级管理人员薪酬、独立董事述职报告、董事会审计委员会述职报告、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见等议案，并决定于 2025
年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。
公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所官方网站及《上海证券报》等媒
体公告了《金花企业（集团）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、表决方式、出席会议人员资格、会议登记事项及股权登记日等相关事项，并列明了提交本次股东大会审议的议案。公司已对议案内容进行披露。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分，本次股东大会于陕西省西安市高新三路财富
中心三期南座 40 层会议室召开，现场会议由公司董事长邢雅江主持。
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日。通
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过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台进
行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议议案与《股东大会通知》公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员资格
（一）召集人及出席会议人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据相关规定及《股东大会通知》，有权出席/列席本次股东大会的对象为：
1. 于股权登记日 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所律师。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
经查验现场出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的资料等证明文件，本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共 87 人，所代表有表决权股份合计 109,996,287 股，占公司股份总额的 29.4682%。经本所
律师核查，现场出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为 2025 年 5 月 7
日上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效；通过网络投
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票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统和网络投票系统进行验证。
2. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东大会，董事汪星、独立董事赵舸因工作原因请假，未能出席本次会议。本所指派的律师对本次股东大会的现场进行了见证。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，提交本次股东大会审议的议案为：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告及摘要
2 公司 2024 年度董事会工作报告
3 公司 2024 年度监事会工作报告
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案
8 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
上述议案公司董事会已经于《股东大会通知》中列明，并于 2025 年 4 月 25
日在上海证券交易所官方网站公告，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》列明的议案内容相符。
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（二）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统和网络投票系统行使了表决权。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次会议现场投票的表决情况，由上证所信息网络有限公司合并统计本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会所审议的议案的表决情况如下：
1. 对《公司 2024 年年度报告及摘要》的表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
108,390,986 98.5405 1,604,801 1.4589 500 0.0006
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的过半数，议案获得通过。
2. 对《公司 2024 年度董事会工作报告》的表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的过半数，议案获得通过。
3. 对《公司 2024 年度监事会工作报告》的表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的过半数，议案获得通过。
4. 对《公司 2024 年度财务决算报告》的表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
108,390,486 98.5401 1