巍华新材:2024年年度股东大会会议资料

浙江巍华新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......15
议案三、关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......20
议案四、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案......39
议案五、关于《2024 年度财务决算报告》的议案......40
议案六、关于 2024 年度利润分配方案的议案......46
议案七、关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案......47
议案八、关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案......49
议案九、关于续聘 2025 年度审计机构的议案......51议案十、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案......52
议案十一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......61
议案十二、关于修订公司部分治理制度的议案......106
议案十三、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案......107
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点  
召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料股份有限公司 301 会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日
至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。   
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》
9 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
11 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订公司部分治理制度的议案》
13 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束
议案一
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东和股东代表：
公司董事会根据 2024 年度工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了全面的回顾和总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年度董事会的工作思路及重点工作。具体内容详见附件。
本议案已由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
浙江巍华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日
附件 1
浙江巍华新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格履行法定职责，全面落实股东大会各项决议事项，持续推动决策部署的高效执行，确保公司治理合规有序，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度董事会工作情况
2024年，公司董事会由7名董事组成，共召开10次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
第四届董事会第 2024 年 1 月 24 日 《关于浙江巍华新材料股份有限公司 2023 年度审
九次会议 阅报告的议案》
1.《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于审议<独立董事工作报告>的议案》
4.《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》
6.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
7.《关于审议<确认 2023 年度日常关联交易情况>
的议案》
第四届董事会第 8.《关于审议<预计 2024 年度日常关联交易>的议
十次会议 2024 年 3 月 8 日 案》
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.《关于审议<2024 年度董事、监事薪酬及考核
方案>的议案》
11《. 关于审议<2024 年度高级管理人员薪酬及考核