梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
（600868）
2024年年度股东会会议资料
二O二五年五月十五日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2024年年度股东会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室
三、会议主持人：公司董事长张能勇先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）推选股东会监票人和计票人
（三）会议审议内容：
1、公司《2024 年度董事会工作报告》；
2、公司《2024 年度利润分配预案》；
3、公司《2024 年度监事会工作报告》；
4、关于公司为子公司提供担保计划的议案；
5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
6、关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；
听取公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云作《2024 年度独立董事述职报告》。
五、对上述 6 项议案进行表决
六、休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
七、宣布议案表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布股东会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2024年董事会工作报告
2024 年，中国资本市场改革持续深化，国家出台新“国九条”及关于推动资本市场高质量发展，提升上市公司质量，增强资本市场对新质生产力的支持力度等一系列政策举措。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的发展战略，聚焦清洁能源主业，抓住“碳达峰碳中和”机遇，积极布局氢能和新型储能领域、开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）新业务，探索新的业务增长点；秉承“科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补”的理念，坚持稳中求进，各项业务有序开展，经营计划稳步推进，开拓创新初见成效。
董事会积极发挥“战略导向、思想领航”的核心思想，以公司乔迁新址、庆祝上市 30 周年为契机，引领管理层承压奋进、拼搏实干，深入研究政策导向，及时调整战略布局，凭借稳健的经营策略，带领全体员工砥砺奋进，攻坚克难，积极应对，扎实推进各项工作，强化内部管理，全力化解风险，成功应对了各项风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。
现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况
2024 年是公司机遇与挑战并存的一年，在经济环境的复杂多变以及新“国九条”政策带来的严峻考验下，公司持续做好主营业务运营，并积极推动符合公司战略目标的清洁能源业务拓展与转型，采取了一系列的措施全力保障公司的稳健运营与可持续发展。
主营业务方面，公司充分利用降雨量增加的有利因素，积极开展各电站的全方位工作优化，大力实施技术创新和设备改造升级，提高发电设备的运行效率，从而实现了水力发电业务的大幅增长，为公司的稳定发展提供了重要保障。公司电站全年累计发电量达 51455 万千瓦时，同比增长 34.89%，相较于过去八年的平均电量高出 33.6%，创下发电量纪录第三次历史新高。
公司地理测绘信息业务在报告期出现了较大幅度的下降，应收账款回收难题成为公司面临的关键挑战。受激烈的市场竞争和项目资金回款困难等不利因素的影响， 2024 年地理测绘信息业务收入较去年同期减少 30.01%。公司积极调整经营策略，一方面持续加强应收账款的回收并积极争取银行融资支持，以提升资金周转效率，另一方面通过深化市场布局，拓展业务领域，深度挖掘运营潜能，在实景三维、海洋测绘、军队测绘等关键业务板块取得突破性进展，进一步增强了市场竞争力，拓展了新的业务增长点，切实保障地理测绘业务的运营与发展。
2024 年，公司整体实现营业收入为 35,728.70 万元，与上年同期相比，增加 13.90%。受前
期并购广州国测形成的商誉计提减值准备因素以及对应收账款计提坏账准备的影响，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,281.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,066.64 万元，未能实现盈利。
非主营业务方面，公司秉承“团结敬业、效益优先、科学稳健、创新共赢”的经营宗旨，结合各项业务的发展需要，适时调整运营方向和决策，促进了各项业务的健康稳健发展。
1、全力推动梅县嵩溪银锑矿区详查及深部找矿工作。报告期内，勘探单位对梅县嵩溪银锑矿区开展了资源储量核实等工作。目前矿区勘查工作已基本完成，施工累计钻孔 108 个，同时完成了钻探工作的编录、岩心样采样和分析化验以及水工环等工作。勘查单位在完成对原始资料整理后，公司组织邀请了业内知名专家对本次勘查开展了野外验收工作。专家组通过实施单位的汇报、原始资料查阅、现场核验等工作，经充分讨论后认为，该项目提交检查的原始资料齐全，数据真实可靠，工作质量满足规范和实施方案要求。专家组评定野外工作质量等级“优秀”。截至 2025 年 4 月，《选矿试验研究报告》已完成初稿，后续公司将敦促勘查单位全面加快进度，尽早出具《广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿资源储量核实报告》，并开展向国家自然资源部储量评审部门提交评审及备案等工作。
2、促进前期投资项目的成果转化，按计划推动项目落地。公司参股的广东吉洋能源科技有限公司参与建设实施的广州市第一个飞轮储能试点项目，其开创性地将飞轮储能技术应用于25kV 城际轨道交通系统，为城市轨道交通的绿色、高效、发展树立了新标杆。2024 年 4 月，《国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》第一批应用场景清单压轴公布，该项目被列入首批计划开放准入的应用场景。2024 年，在广东省、广州市及南沙区三级政府的大力推动下，该项目由广州地铁集团牵头，联合湖北东湖实验室、广州地铁设计院、合肥召洋电子科技有限公司、广东吉洋能源科技有限公司共同参与实施，并于 2025 年 3 月顺利完成安装。该项目调试完成后将进入实际挂网试验和工况验证阶段，积累关键数据并优化系统效率，为后续业务拓展提供数据及案例支撑。
公司投资的电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目已于 2024 年下半年正式转入批量生产阶段，后续将不断测试与优化工艺改进。公司正积极拓展市场，争取更多的订单与合作机会，以期在未来实现更大的经济效益。
在新项目获取上，公司紧紧围绕“立足绿色产业、谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的中长期发展规划，积极寻求与清洁能源相关的项目进行业务拓展。2024 年 8 月，公司通过实施并购，将业务为有机废弃物处置与沼气综合利用、沼气提纯天然气、沼气发电为主
的上海笙银企业管理有限公司、上海园优新能源科技有限公司、上海沼鑫环保新能源科技有限公司（以下简称“上海子公司”）纳入合并报表，实现了业务向生物质天然气、沼气发电等领域的拓展，进一步实现了公司清洁能源业务的拓展和业务模式及类型的多样化，为公司实现产业协同发展奠定了基础。
积极践行社会责任与企业担当。公司认真落实国家决策部署，紧紧围绕“碳达峰、碳中和”目标开展相关工作，努力提高发电量为社会提供清洁能源，为减少碳排放做出积极贡献。公司
全年水力发电量 52,021.92 万千瓦时，按照每一度电消耗 0.36kg 标准煤，减排 0.997kg 二氧
化碳折算，减少二氧化碳排放量 51.87 万吨，相当于再造 1312 公顷的森林。
以公司作为唯一投资方的梅州市梅雁中学，创办 20 多年来始终坚守“求真学问，练真本领”的校训精神，秉承“因材施教、特色兴校，追求卓越、质量强校”的办学宗旨，认真落实立德树人的根本任务。2024 年学校在中、高考中取得较好成绩，中考各项指标均居梅州市梅江区前列，在教育教学方面的实力也取得了长足的发展，切实推动了学校“创办粤东名校”的目标，为学校的发展奠定了坚实基础。
在追求经济效益的同时，公司多维度践行社会责任担当。2024 年，公司依法纳税 5380 万
元，成为梅县区纳税十强企业之一；面对“6.16”梅州特大洪灾，第一时间捐赠 200 万元驰援灾区重建；公司还致力于乡村振兴，向梅州扶贫济困日活动捐款 60 万元；同时，积极支持梅州文化事业发展，赞助 20 万元举办梅州市广场舞大赛，助力群众文化事业繁荣。通过这一系列履责实践，全方位展现了企业的责任担当，塑造了良好的企业形象。
二、公司治理情况
2024 年，董事会带领公司管理团队立足发展的新形势，强化责任担当和工作落实，同心协力解决运营中出现的困难，在快速变化的市场环境中保持高度的警醒，不断加强政策法规的学习与解读，全面提高了管理层风险意识和管理水平。公司严格按照相关法律法规、规章制度和内部控制的要求做好运营管理工作，采取了一系列措施提升了公司的规范运作水平和应对风险能力，确保公司稳定运营和可持续发展。
(一)强化安全生产管理，全面实施考核激励
报告期内公司在生产运营方面继续实行内部管理的精细化，保证设备性能的稳定提升和效率的不断提高，实现安全生产和高效运营；全面实施考核和激励制度，考核范围实现全员覆盖，考核标准科学合理，充分激发员工的内在潜能，进一步提升了工作效率和创新能力。
（二）加强融资管理与应收账款清收工作，优化资金结构，提升资金使用效率，保障资金链稳定

2024 年，公司积极拓宽融资渠道，与多家金融机构建立了良好的合作关系，通过合理的融资安排有效降低了融资成本，公司资金链稳定；公司通过实施全面预算管理，科学合理地优化资金运用策略，进一步提高资金使用的节约性和效率性；全面加强公司工程项目的系统化管控，切实降低项目成本和费用支出；进一步拓展融资渠道，提升资金使用效率，加强内部成本控制，确保公司财务稳健、有序运行；公司高度重视应收账款的清收工作，但受市场大环境影响，应收账款的回收与既定目标仍存在较大差距。公司将继续加大工作力度，调配资源、优化举措，全力以赴推进应收账款回收工作，降低坏账风险。
（三）积极实施回购，维护公司价值
2024 年，受风险情绪积累、全球宏观环境等因素拖累，A 股市场在下半年开始步入震荡行
情，市场情绪低迷；2024 年 6 月 26 日，公司股价跌至历史低位的 1.56 元/股，阶段性筑底，
成交量持续低迷。一方面给股东造成了损失，误导了投资者的投资决策，另一方面也影响了公司市场形象，市值管理面临严峻挑战，不利于公司长远发展。为维护公司价值及股东权益，经
综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等情况，公司于 2024 年 6 月至 2024 年 9 月期间
通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2387.97 万股，累计回购金额 4034.18 万元。公司通过切实履行社会责任，