滨化股份:滨化股份2024年年度股东大会会议材料

滨化集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年五月

目录

会议议程 ...... 1
会议须知 ...... 2
公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 24
关于公司 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红安排的预案 ......25
关于 2025 年度预计担保事项的议案 ......27
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......28
关于计提减值准备及资产报废的议案 ......31
关于会计师事务所审计费用的议案 ......33
关于修订《公司章程》及其附件的议案 ......34
会议议程
会议时间：2025 年 5 月 26 日 下午 14:30
会议地点：滨化集团股份有限公司会议室
会议主持人：董事长或副董事长
会议内容：
1 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2 工作人员宣读《会议须知》
3 工作人员宣读会议议案
4 公司独立董事作 2024 年度述职报告
5 股东提问和发言
6 推举计票人、监票人
7 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
8 股东对议案进行逐项审议并投票表决
9 休会，统计现场和网络投票合计票数
10 监票人宣布议案表决结果
11 律师宣读见证法律意见书
12 工作人员宣读本次大会决议
13 相关人员签署会议决议等文件
14 主持人宣布会议结束

滨化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。
《公司 2024 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
报告具体内容见会议资料之一《公司 2024 年度董事会工作报告》。

会议资料之一
滨化集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。现将2024年度的工作向各位股东予以汇报。
第一部分 2024 年工作回顾
一、公司经营情况
2024 年是公司历史上极不平凡的一年，宏观经济疲弱，行业竞争加剧，主线产品价格全面下滑，公司运营和发展面临较大困难和挑战。公司董事会科学决策，统筹部署，带领经营班子和全体员工迎难而上，聚焦战略落地与运营提效，保持了稳健的发展态势。
主要经营数据
2024 年 2023 年 增减变动
（%）
全年
营业收入（万元） 1,022,806.20 730,590.42 40.00
归属上市公司股东的净 21,924.93 38,310.96 -42.77
利润（万元）
年末
归属于上市公司股东的 1,138,368.16 1,140,981.92 -0.23
所有者权益（万元）
总资产（万元） 2,295,645.88 2,113,438.89 8.62
负债（万元） 1,157,374.38 961,036.85 20.43
股本（万股） 205,803.63 205,803.63 0.00
每股指标
基本每股收益（元/股） 0.11 0.19 -42.11

每股净资产（元/股） 5.53 5.54 -0.16
财务指标 百分点变动
资产负债率 50.42% 45.47% 4.95
总资产收益率 0.96% 1.81% -0.85
加权平均净资产收益率 1.91% 3.38% -1.47
1、生产经营
统筹安排，科学调度，实施全流程成本管控，精益化生产管理水平不断提升，精准策划，装置实现稳定高效运行，圆满完成各项生产任务。优化工艺流程，提升生产线自动化水平，深入开展“双增双节”活动。热力中心大机组项目启动并网一次成功，实现闲置资产盘活，为滨城基地效益进一步提升打下基础。三氯乙烯技术改造，降低劳动强度，提升了装置运行效率。环氧丙烷政策攻关项目取得阶段性突破，每吨环氧丙烷新鲜水用量及固废不断降低。全年食品级烧碱、桶装三氯乙烯、四氯乙烯销售创历史新高。出口环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、四氯乙烯销量均超额完成目标。公司成功入选郑州商品交易所“产业基地”合作单位，成为首批烧碱生产企业“产业基地”。全面优化采购策略，降低采购成本，较好地完成了全年采购任务。对公司闲置资产进行盘点处置，完成PVC主要资产的拆除和处理。
公司主要产品完成情况：
产品名称 单位 2024 年累计完成
烧碱（折百） 万吨 78.78
环氧丙烷 万吨 28.16
三氯乙烯 万吨 8.52
四氯乙烯 万吨 7.79
氯丙烯 万吨 6.69
环氧氯丙烷 万吨 7.36
电子级氢氟酸 吨 4872.91
六氟磷酸锂 吨 28.23
双氧水（27.5%） 万吨 11.25
小机组发电量 亿 kwh 2.63
大机组发电量 亿 kwh 1.83
粉煤灰砖 亿块 1.01
原盐 万吨 40.27

精制氢气 万方 3722.63
丙烯 万吨 44.41
合成氨 万吨 8.83
溴素 吨 4036.02
2、安全环保
全年围绕数字（智能）化工具应用、安全文化建设、环保合规管理、碳排放“双控”管理、制度体系固基、重大危险源本质安全提升六条主线，全面完成了安环固基大会战56项重点工作和2024年安全环保任务目标。完成13个项目安全“三同时”手续和生产许可证办理，迎接外部检查96次。未发生重伤及以上事故，未发生直接经济损失100万元以上责任事故，千人负伤率0.25‰，20万工时总事故率0.15，连续三年持续降低。建立的高风险作业现场安全协作机制获全省推广，公司应急救援中心被评为山东省“先进企业专职消防队”。全年完成18个项目环保“三同时”手续办理，迎接外部环保检查163次。各套环保装置稳定运行，实现了废水废气达标排放，固体废物合法处置利用，危废自行处置率达到95%。
3、项目建设
北海投产大会战是“十大会战”的关键之战。2024年公司全力奋战项目建设，实现了PDH装置、合成氨装置的连续稳定运行；通过积极协调、优化设计，分别于2024年3月和6月完成了丙烷管线、丁烷管线的投用，原料通道全线贯通，实现了国内输送距离最长低温LPG管线的建设和投用；PO/MTB