博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-019
云南博闻科技实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子
（保山工贸园区）]
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,210,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.4683
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司
法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主
持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,247,300 98.5670 831,601 1.2373 131,500 0.1957
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,247,400 98.5671 831,501 1.2371 131,500 0.1958
5、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,147,400 98.4183 931,501 1.3859 131,500 0.1958
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,247,100 98.5667 831,601 1.2373 131,700 0.1960
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,247,100 98.5667 831,601 1.2373 131,700 0.1960
8、 议案名称：关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,242,100 98.5592 831,601 1.2373 136,700 0.2035
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事会报告 457,400 30.0841 831,501 54.6895 231,500 15.2264
2 2024 年度监事会工作报 457,400 30.0841 831,501 54.6895 231,500 15.2264
告

3 2024 年度财务决算报告 557,300 36.6548 831,601 54.6961 131,500 8.6491
4 2024 年年度报告全文及 557,400 36.6613 831,501 54.6895 131,500 8.6492
摘要
5 独立董事 2024 年度述职 557,400 36.6613 831,501 54.6895 131,500 8.6492
报告
6 2024 年度利润分配方案 557,100 36.6416 831,601 54.6961 131,700 8.6623
7 关于续聘 2025 年度审计 557,100 36.6416 831,601 54.6961 131,700 8.6623
机构的议案
关于提请股东大会预先
8 授权经营管理层择机处 552,100 36.3127 831,601 54.6961 136,700 8.9912
置证券投资产品的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：云南天途律师事务所
律师：张睿婷、杨迦捷
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资
格，本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次大会通过的提案合法有效。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
上网公告文件
云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2024年年度股东
大会法律意见书
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议