纵横通信:纵横通信2024年年度股东大会会议资料

杭州纵横通信股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·杭州
二〇二五年五月

目 录

会议议程...... 2
会议须知...... 4
议案一 公司 2024 年年度报告及其摘要......6
议案二 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 7
议案三 2024 年度董事会工作报告...... 8
议案四 2024 年度监事会工作报告...... 17
议案五 公司 2024 年度财务决算报告...... 21
议案六 关于向银行申请最高综合授信额度的议案......25
议案七 关于变更注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的议案......26议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案...... 29
议案九 公司非独立董事 2025 年薪酬方案...... 33
议案十 公司 2025 年监事薪酬方案...... 35
会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00
网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室
三、会议主持人
杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生
四、会议审议事项
1.《公司 2024 年年度报告及其摘要》
2.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
3.《2024 年度董事会工作报告》
4.《2024 年度监事会工作报告》
5.《公司 2024 年度财务决算报告》
6.《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》
7.《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.《公司非独立董事 2025 年薪酬方案》
10.《公司 2025 年监事薪酬方案》
五、会议流程
(一)会议开始
1.会议签到，股东资格审查
2.会议主持人宣布会议开始
3.会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
4.独立董事向大会作 2024 年度述职报告
(二)宣读议案
1.宣读股东大会会议议案
(三)审议议案并投票表决
1.股东或股东代表发言、质询
2.会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3.推选两名股东和一名监事参加计票和监票
4.股东投票表决
5.监票人和计票人统计表决票和表决结果
6.主持人宣布表决结果
(四)会议决议
1.签署股东大会决议等文件
2.律师宣读法律意见书
(五)会议主持人宣布结束

会议须知
为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交
易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。同时，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
议案一
公司 2024 年年度报告及其摘要
公司年报工作小组根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2024 年
年 度 报 告 及 其 摘 要 》 ， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
议案二
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 18,861,419.66 元，母公司 2024 年期末可供投资者分配的利润为 399,184,827.21 元。
为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展战略和业务需求，公司 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 229,248,293 股，扣减公司回购专用
证券账户已回购股份 6,926,800 股后的股本总额为 222,321,493 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。以此测算，在不考虑自 2025 年 4 月1 日至利润分配方案实施日期间享有分配权的股本总额变动的情况下，公司拟派发的现金红利总额为 11,116,074.65 元（含税），本年度公司现金分红比例为58.94%。
公司 2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不会触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
议案三
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，积极履行公司及股东赋予的职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略及年度计划，有序开展各项工作，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司报告期内总体经营情况和重点工作回顾
（一）报告期内总体经营情况
2024 年，公司董事会及管理层坚持稳健经营与创新布局并举，优化业务结构，加速发展数字营销业务，积极布局新质生产力赛道，全年实现营业收入 16.65亿元，同比增长 22.54%，归属于上市公司股东的净利润 1,886.14 万元，同比下降 42.59%。2024 年公司持续扩大新业务布局，强化基础能力建设，为 2025 年盈利能力提升打下基础。经营情况分析见《杭州纵横通信股份有限公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
（二）重点工作回顾
2024 年，公司推出了“提质增效重回报”行动方案，多举措提升公司经营质量，践行以“投资者为本”的公司发展理念。
1、全域数字营销业务全面升级
2024 年，公司全域数字营销服务业务通过技术赋能与资源整合实现跨越式发展，成为驱动公司业务结构优化的核心增长引擎。报告期内实现业务营业收入8.92 亿元，同比增长 60.38%，占公司主营业务收入比为 53.98%，已经成为公司第一大