海南橡胶:2024年年度股东大会会议资料

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2025 年 5 月 20 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024年年度股东大会
资 料 目 录

一、股东大会参会须知 ...... 3
二、现场会议议程 ...... 4
三、本次股东大会审议事项 ...... 5
1．2024 年年度报告（全文及摘要） ...... 5
2．2024 年度董事会工作报告 ...... 6
3．2024 年度监事会工作报告 ...... 12
4．关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 16
5．2024 年度财务决算报告 ...... 17
6．关于 2024 年度利润分配的议案 ......19
7．2025 年度财务预算报告 ...... 20
8．关于 2025 年度日常关联交易的议案 ......21
9．关于 2025 年度融资额度的议案 ......24
10．关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的议案 ...... 25
11．关于开展 2025 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案 ...... 34
12．2025 年度投资计划 ...... 37
汇报内容：2024 年度独立董事述职报告

一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2024年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2 、 请 按 照 本 次 股 东 大 会 会 议 通 知 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于2025年5月20日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程
会议召开时间：2025年5月20日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项汇报议案并逐项审议表决
4、汇报《2024 年度独立董事述职报告》
5、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
6、宣读表决结果
7、宣读会议决议
8、宣读法律意见书
9、会议文件签署
10、会议结束

三、本次股东大会审议事项
议案 1：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024 年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）2024 年年度报告（全文及摘要）已按照上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制完成。
以上议案提请股东大会审议。
附件：海南橡胶 2024 年年度报告（全文及摘要）（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
议案 2：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况
报告期内公司实现营业收入 496.73 亿元，利润总额 1.35 亿元，归属于上市
公司股东净利润 1.03 亿元；2024 年末资产总额达 360.70 亿元，净资产 112.98
亿元；公司自产橡胶产品 12.13 万吨，天然橡胶加工量 138 万吨（含受托管理的
KM 公司和 ART 公司），橡胶销售贸易量 414 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART
公司），报告期内公司重点工作情况如下：
（一） 聚焦主业强基固本，战略安全保障能力持续增强
扎实推进“五个一”建设，划定 180 万亩标准化胶园，更新种植橡胶 6.2
万亩，推动 1 个高端采种园和 3 个种苗繁育基地建设；编制深加工产业园发展规划，谋划高品质乳胶丝扩建等项目建设；打造橡胶现货交易中心，协同对海南国际热带农产品交易平台系统迭代升级，平台成交额实现增长；推动橡胶科技创新和产业创新深度融合，联合热科院、海南大学等产学研单位创建省级天然橡胶技术创新中心。持续深化割胶生产管理机制改革，打造核心胶工队伍，降低橡胶综合生产成本。推进土地规范化管理及基地分公司资产清理核查，土地运营效益明显提升。
（二） 精益管理提质增效，全产业链竞争力显著提高
以精细化管理赋能企业核心效能提升，全年实现降本增效超 4 亿元（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司）。贸易领域向“新”求进，销售贸易量再创佳绩，合盛农业中国区营收增长强劲，海外 CMC 贸易集团保持较高的销售毛利，上海龙
橡终端销量同比增长 30%，R1 公司持续优化全球主要天然橡胶生产和消费地区的营销网络布局。国内初加工端绿色转型加速，金橡公司建成分布式光伏项目并首创封闭式浓乳车间，云南海胶实现橡胶产品绿色可持续认证并供应 EUDR 认证产品。深加工品牌“海佑”乳胶丝市占率近 25%，“好舒福”产品荣获“2024 中国制造消费者信赖品牌”荣誉称号。
（三） 深化改革激发动能，企业发展内生动力不断提升
全面完成年度国企改革任务，“双百企业”评估等级为良好，建设世界一流企业目标更进一步。出台《天然橡胶初加工绿色转型发展实施方案》，实施全岛收购、统一调配的竞争战略。境内外企业在核心团队建设、管理机制优化、企业文化交流等方面深度融合，KM 公司与合盛农业对标管理，推动东南亚区域资源、管理、技术优势互补；向非洲种植园外派专家传授割胶技术，非洲公司人均橡胶产量显著提升；全面梳理境外企业的资产布局及运营情况，建立集团总部到海外一线经营单位的日常经营管控机制，国际化经营能力显著提升。
（四） 科技创新驱动发展，产业含金量实现突破
积极推动科研项目实施，对自动割胶装备、高性能胶等全产业链关键核心技术展开攻关，智能割胶机获批 2024 年海南省先进装备首台套项目资助。打造科技创新平台，逐步搭建“1+5+X”研发体系，参与的“耐寒抗风高产橡胶树品种培育及其应用”荣获国家科技进步二等奖，智慧收胶平台入选农业农村部智慧农业典型案例，阳江分公司智慧胶园荣获“海南省 2024 年度十大智慧农业应用场景”。加强信息化建设，自主研发干含检测仪，开发 EUDR 追溯系统，向省农业农村厅申报获批 2 个“定向征集”项目。
（五） 风险防控筑牢底线，合规运营体系全面构建
全面推进合规管理体系建设，公司总部及试点单位通过合规管理体系认证。加强公司法律事务的统筹管理，制定 25 项标准合同范本，下发典型案例的指导性意见。多措并举健全内部控制体系防范存货风险，持续完善公司治理及财务管理水平。加强环保和安全生产管理，众志成城抗击超强台风“摩羯”、强降雨等极端灾害性天气，未发生一般及以上生产安全事故及环境污染事件。
二、董事会日常工作情况
（一）强化董事会能力建设，提升董事会管治水平

海南橡胶董事会紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董事会各项职权。全体董事忠实履行职责，审慎行使权利，投入足够的时间和精力关注公司经营发展状况，及时掌握公司重大生产经营信息，为公司高质量发展建言献策。2024 年，修订更新《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》等多项董事会相关工作制度，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理决策效率。董事积极参加海南证监局、上海证券交易所、上市公司协会举办的各类监管培训，及时关注和学习最新的法律法规和监管政策，不断提高履职能力和水平。
（二）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会
2024 年，海南橡胶董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定召开会议，报告期内，董事会共召开 14 次会议，审议了定期报告、董事会工作报告、关联交易、对外担保、聘任公司高级管理人员等共计 74 项议案。全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均合法合规，全体董事勤勉尽责、审慎决策，所有审议事项均获得通过，并在决议执行过程中加强跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。
（三）依法召开股东大会，合理保障股东权益
报告期内，公司董事会召集召开 5 次股东大会，会议均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开。股东大会累计审议 16 项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度日常关联交易等重要事项。董事会规范组织股东大会召开，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，同时认真组织落实股东大会决议，有效维护和保障全体股东的利益。
（四）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职
公司董事会各专门委员会成员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力为董事会科学决策提供强有力的支持。2024 年，董事会专门委员会合计召开 15 次会议，共计审议 32 项议案，其中：董事会战略与可持续发展委员会召开 2 次会议，审议并通过了公司 2024 年度融