新安股份:新安股份2024年年度股东会资料

浙江新安化工集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
资
料
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日

浙江新安化工集团股份有限公司
股东会现场会议议程表
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025年5月23日 下午14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 9:30-11:30, 13:00-15:00
现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室
会议主持人：董事长吴严明先生
见证律师：浙江浙经律师事务所律师
序 号 会议议程 报告人 页码
第一项 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 吴严明
股东会会议须知 审 阅
第二项 审议议案
议案 1 2024 年度董事会工作报告 吴严明 1
议案 2 2024 年度监事会工作报告 郭 军 10
议案 3 2024 年度财务决算报告 杨万清 14
议案 4 2024 年度报告全文及摘要 审 阅 另附
议案 5 2024 年度利润分配预案 杨万清 20
议案 6 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 杨万清 21
资金并注销专户的议案
议案 7 关于董事长 2024 年度薪酬情况的议案 杨万清 23
议案 8 2025 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案 杨万清 24
议案 9 关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨 杨万清 29
关联交易的议案
议案 10 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 金 燕 33
议案 11 关于继续开展套期保值业务的议案 周曙光 34
议案 12 关于修改《公司章程》及部分内控制度的议案 金 燕 37
附 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 45
第三项 现场投票表决及计票
提名现场计票、监票人员 吴严明
第四项 宣读现场会议表决结果 吴严明
第五项 宣读法律意见书 律 师
第六项 宣布现场会议结束 吴严明

浙江新安化工集团股份有限公司
股东会会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案 1
浙江新安化工集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
2024 年，外部环境复杂严峻：中美贸易摩擦持续升温，地缘冲突不断加剧，世界政治、经济秩序加速重构。国内多个关键领域遭遇技术壁垒与供应链“断链”风险，国内长期积累的产业结构矛盾集中显现。内需不振、信心不足使企业经营发展面临前所未有的挑战与压力。
2024 年，公司主导产业市场虽有亮点，但仍未根本性好转。基础端业务产能严重过剩，产品同质化竞争激烈，价格持续下跌；终端业务发展持续向好，很好地抵御了行业周期波动影响；新兴业务面临核心竞争力不足，产业发展尚未取得有效突破。
2024 年度，公司实现营业收入 146.65 亿元，与上年度基本持平，实现归属
于上市公司股东净利润 5,140.69 万元，同比下降 61.67%；经营活动产生的现金流量净额 5.47 亿元。报告期内，公司重点工作情况如下：
一、董事会重点工作
2024 年，面对严峻的外部形势，公司以“1361”战略行动为指引，深入贯彻落实系列训战精神，按照“训战到哪里、变革到哪里、工作就推进到哪里”的要求，纵深推进增长动能、发展方式、运营方式“三大转变”，进一步统一思想、统一部署、统一行动，不断夯实基本功：通过“战略篇”启动了战略修订、投资审视、国际化顶层设计；围绕“经营篇”优化市场部功能、强化资源资本经营、全力推进营销变革；围绕“管理篇”加强管理与供应链协同的模式创新；围绕“创新篇”梳理完善新安“243”科技创新体系；围绕“治理篇”审视各级法人组织，实施治理提升专项活动；围绕“组织文化篇”明确战略转型的组织文化建设方向；围绕“党经融合篇”积极推进“目标一致、组织一体、工作协同”的党经双向赋能机制。在董事会领导下，公司全体干部员工以训战促变革，明晰方向、增强信心、保持定力，充分把握经营主动和发展主动，稳住了经营基本盘。
（一）全面推动“开源节流”，稳固产业经营底盘

1.核心业务稳产保供，降本增效成果显著。公司通过加强生产和供应链协同，主导产品总产量同比增长 17%。其中，草甘膦原药产量同比增长 20.44%，有机硅粗单体产量同比增长 25.58%，均创下历史新高。公司推进全方位覆盖、全流程降本工作，全年累计降本 2.6 亿元。通过对标先进、招标处置等举措推动三废降本，单位产品的三废产出率达历史最低，危废的平均处置单价下降 380 元/吨，降本超 1000 万元；降低贷款规模，实现融资降本 1370 万元。
2.创新业务多点突破，盈利能力不断提升。公司积极加快高附加值业务拓展，终端硅橡胶子公司通过国军标质量管理体系认证，突破电力、轨道交通、电子科技、医疗等领域标杆客户，创利同比增长 34%；终端特种硅油子公司成功开拓海外多个国家和地区的细分领域头部客户，创利同比增长 32%；作物保护产业发力新媒体电商业务，新媒体渠道营业收入同比增长 97%。
3. 灵活调整业务策略，持续优化产业结构。完成 6 家低效公司的退出，提
升公司经营质量；加强市场洞察和形势研判，制定实施有机硅终端“腾笼换鸟”方案，灵活调整终端各系列产品的生产节奏，通过提升中高端产品比重不断优化终端产品盈利能力。
4.海外业务加速突破，展现强大发展后劲。公司全年出口创利同比增长 20%。作保业务继续发挥主力军作用，草甘膦原药海外销量达到 8.9 万吨，同比增长24%；有机硅海外业务成功突围，全年实现营收 7.89 亿元，同比增长 60%。
（二）加快战略项目落地，助推产业结构升级
1.资本赋能业务突破，打开未来发展空间。公司成功获取优质矿权，为硅基产业链提供关键资源保障；加强行业协同，设立亚格新安，硅烷特气取得突破；优化三氯化磷供应链，达成关键合作意向。
2.重大项目有序推进，培育未来发展动能。多个在建项目按计划顺利推进：精草铵膦项目、氢氧化钾项目一次性开车成功，盐津工业硅、开化搬迁项目有序推进，启源项目进厂安装，高纯聚硅氧烷项目、上杭项目顺利投入试生产。
（三）强化科技创新，提升核心竞争能力
1.聚焦关键领域，多项技术取得突破。精草铵膦技术迈上新台阶，实现原药提纯含量稳定至 95%；有机硅终端开发并销售新产品 320 余个，推出新能源汽车、电力通信、医疗健康、机器人等多个领域整体解决方案；工业硅推进技术攻关，平均单位电耗进一步下降至历史最优；新硅碳负极材料完成小试并顺利启动中试研究，产品性能获得下游客户认可，具备迅速产业化的能力与基础；成功开发硅
油冷却液产品并完成初步应用验证。
2.强化科研保障，持续提升创新能级。创新投入方面，全年研发费用投入
5.75 亿元，累计授权专利 61 件，制定各类标准 26 项，成功引进有机硅、新能
源领域首席专家，储备中高端人才 13 人，外部机构合作立项 3 个，新产品销售收入突破 14.76 亿元；成功申报浙江省创新型团队，荣获浙江省科学技术进步二
等奖 1 项，中国氟硅行业科技创新特等奖 1 项、专利奖 2 项等荣誉。
（四）数智赋能变革，促进管理效能提升
深化管理变革，通过“小步快跑、动态优化”的方式，全面推进新安信息化变革项目落地，加强管理与供应链协同，进一步提高库存周转率；上线 SRM 供应商管理系统，实现采购全过程溯源；营销变革优化客户管理系统，进一步提高客户开发与商机转化效率；升级研发系统，加速市场反馈与研发创新循环，缩短创新周期；完成制造核心装置的实时可视和数据集成，优化一站式服务平台系统。通过持续推进 QC 课题、精益 TnPM 等微创新，激发基层创新活力，荣获全国石化行业和浙江省企业管理创新成果一等奖。
（五）规范公司治理，全面防范经营风险
完善现代企业治理体系，系统梳理治理体系与架构，加强子公司法人治理，筑牢组织和财经大坝；系统强化风险防控，实现特殊作业减量 5.7%，基础装置稳定性达 94.5%；积极开展节能减排，加强环保安全领域的日常运行监督；保障重大项目用资，累计应收账款回款率达 99.5%。
二、董事会日常