中国中铁:中国中铁关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2025-034
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大、2025 年第一次 A 股类别股东会议、2025 年第一次 H 股类别
股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座 205 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于<中国中铁 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √ √
2 《关于<中国中铁 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √ √
3 《关于<中国中铁 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √ √
4 《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2024 年度 √ √
业绩公告>的议案》
5 《关于<中国中铁 2024 年度财务决算报告>的议案》 √ √
6 《关于中国中铁 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划 √ √
的议案》
7 《关于中国中铁 2024 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴） √ √
的议案》

8 《关于中国中铁 2025 年度预算方案的议案》 √ √
9 《关于聘用 2025 年度财务报表审计机构的议案》 √ √
10 《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》 √ √
11 《关于为中国中铁董事、监事及高级管理人员购买 2025 年度责 √ √
任保险的议案》
12 《关于中国中铁 2025 年下半年至 2026 年上半年对外担保预算的 √ √
议案》
13 《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规定>的议案》 √ √
14 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 √ √
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 √ √
16 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √ √
17.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议案》 √ √
17.01 回购股份的目的 √ √
17.02 回购股份的种类 √ √
17.03 回购股份的方式 √ √
17.04 回购股份的实施期限 √ √
17.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √ √
17.06 本次回购股份的价格 √ √
17.07 本次回购资金来源 √ √
17.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3、4、5、6、9、10、11 项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》。
第 2 项议案已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告》。
第 7 项议案因关联董事回避表决，出席董事的无关联关系董事人数不足三人，董
事会不对该议案进行表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。
第 8 项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁 2024 年年度报告》管
理层讨论与分析章节关于经营计划的内容。
第 12、13、14、15、16、17 项议案，已经公司第六届董事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国中铁股东有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。
2. 特别决议议案：14、15、16、17
3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、17
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 股东类型
A 股股东
1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的实施期限 √
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
1.06 本次回购股份的价格 √
1.07 本次回购资金来源 √
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 股东类型
H 股股东
1.00 《关于<中国中铁回购公司部分 A 股股份方案>的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的实施期限 √
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
1.06 本次回购股份的价格 √
1.07 本次回购资金来源