东方生物:2024年年度股东大会会议资料

证券简称：东方生物 证券代码：688298
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 28 日

浙江东方基因生物制品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照股东大会的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口
头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过 10 人，每一位股东发言不超过 2 次，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。
股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。股东及股东代表按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决结果的统计和监督，并在表决结果上签字。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ......8
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ......12
议案三：《2024 年度财务决算报告》 ......16
议案四：《2024 年年度利润分配的方案》 ......18
议案五：《2024 年年度报告及其摘要》 ......20
议案六：《2025 年度财务预算报告》 ......21
议案七：《2025 年度董事薪酬的方案》 ......23
议案八：《2025 年度监事薪酬的方案》 ......24
议案九：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ...... 25
附：听取公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 29
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 10 点 00 分
2、召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方剑秋先生
二、会议议程
1、参会人员签到；
2、主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
3、宣读股东大会会议须知；
4、审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度财务决算报告》 √
4 《2024 年年度利润分配的方案》 √
5 《2024 年年度报告及其摘要》 √
6 《2025 年度财务预算报告》 √
7 《2025 年度董事薪酬的方案》 √
8 《2025 年度监事薪酬的方案》 √
9 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
听取：《2024 年度独立董事述职报告》
注：
（1）特别决议议案：无
（2）对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
（3）涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings Limited Liability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）对议案 7、8 回避表决。
5、与会股东（包含股东代表）对会议议案发表意见；
6、与会股东（包含股东代表）对会议议案投票表决；
7、选举计票人、监票人；
8、统计表决结果（休会）
（1）计票人收取现场表决票并进行清点计票；

（2）监票人对表决结果进行核对。
9、主持人宣读现场会议表决结果（复会）；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、签署现场股东大会记录及股东大会决议；
12、主持人宣布现场会议结束。

议案一：
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东/股东代表：
2024 年度，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大
会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。下
面，就公司董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，全体董事勤勉尽责，出席会议
并审议通过 43 项议案，认真履行了《公司章程》等赋予的董事职责，审议通过
如下议案：
会议届次 召开时间 审议议题
审议通过：
第三届董事会2024/2/7 1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；
第六次会议 2、关于为全资子公司英国爱可生物科技有限公司提供担保的议案；
3、关于聘任副总经理的议案
审议通过：
1、2023 年度总经理工作报告；
2、2023 年度董事会工作报告；
3、2023 年度独立董事述职报告；（独立董事分别述职）
4、2023 年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告；
第三届董事会 5、2023 年度董事会审计委员会履职报告；
第七次会议 2024/4/26 6、2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告；
7、2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告；
8、2023 年度计提资产减值准备的议案；
9、2023 年度财务决算报告；
10、2023 年年度利润分配的方案；
11、2023 年度会计政策部分变更的议案；
12、2023 年年度报告及其摘要；