三星医疗:三星医疗关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-038
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期
业绩指标达成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日
召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，现将 2024
年核心团队持股计划（以下简称“持股计划”）相关事项公告如下：
一、2024 年核心团队持股计划简述
1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要
的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。
2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决
定或处理与持股计划相关事项。
3、2024 年 4 月 12 日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管
理委员会作为日常监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷
先生为管理委员会委员，并授权管理委员会办理持股计划的相关事宜。
4、2024 年 5 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所
持有的 2,048,590 股公司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户的形式过户至
公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024 年核心团队持股计划”证券账户，
过户价格为 20.58 元/股，占公司总股本的 0.15%。
5、2025 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。
二、第一个归属考核期业绩指标达成的情况
根据公司《2024 年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分配，分配时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起
满 12 个月、24 个月、36 个月，每期分配的持股计划权益比例分别为 60%、20%、
20%。
1、公司层面业绩考核指标
本期持股计划项下的公司业绩考核指标如下：
考核 智能配用电扣非净利润
年度 目标值（Am） 触发值（An）
以2022年智能配用电扣非净利润8.01亿元为 以当年目标值 17.85 亿元为基准，
基准，2024 年智能配用电扣非净利润增长不 完成率不低于 80%，即 2024 年智
2024年
低于 123%，即 2024 年智能配用电扣非净利 能配用电扣非净利润不低于14.28
润不低于 17.85 亿元 亿元
以2022年智能配用电扣非净利润8.01亿元为 以当年目标值 23.21 亿元为基准，
基准，2025 年智能配用电扣非净利润增长不 完成率不低于 80%，即 2025 年智
2025年
低于 190%，即 2025 年智能配用电扣非净利 能配用电扣非净利润不低于18.57
润不低于 23.21 亿元 亿元
以2022年智能配用电扣非净利润8.01亿元为 以当年目标值 30.17 亿元为基准，
基准，2026 年智能配用电扣非净利润增长不 完成率不低于 80%，即 2026 年智
2026年
低于 277%，即 2026 年智能配用电扣非净利 能配用电扣非净利润不低于24.14
润不低于 30.17 亿元 亿元
指标 完成情况 公司考核层面可归属系数
A≥Am X=100%
智能配用电扣非净利润
Am*90%≤A＜Am X=A/Am*100%

An≤A＜Am*90% 50%
A＜An X=0
注：（1）“智能配用电扣非净利润”指：股份支付费用摊销前的归属于上市公司股东智能配用电相关业务的扣非净利润（不含甬能公司及对联营企业鄞州银行、通商银行和合营企业的投资收益）。其中，智能配用电相关业务包括公司现有智能配用电业务及未来新拓展的智能配用电相关业务。
（2）指标对应系数四舍五入后精确到个位。
2024 年度，公司智能配用电扣非净利润为 18.02 亿元，公司层面第一个归属
考核期业绩指标已达成，根据公司《2024 年核心团队持股计划》的归属安排，第一个归属考核期可归属本次核心团队持股计划的 60%。
三、2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期归属后的后续安排
公司 2024 年核心团队持股计划管理委员会将根据《2024 年核心团队持股计
划》有关规定、市场情况、股票交易规则等因素择机完成本核心团队持股计划第一个归属考核期对应归属的标的股票的出售，并按照本持股计划确定的归属及分配规则组织权益分配。公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，严厉禁止利用任何内幕信息进行交易。
四、其他事项
公司将持续关注本核心团队持股计划的实施进展情况，并按照相关法律规定，及时履行信息披露义务。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年五月十六日