浙海德曼:浙海德曼2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 4
议案二：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 8
议案三：《2024 年度财务决算报告》 ...... 15
议案四：《2024 年年度报告及摘要》 ...... 21
议案五：《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 ··· 22
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 24 议案七：《关于董事、监事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 25 议案八：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 ··· 27
议案九：《浙海德曼会计师事务所选聘管理制度》 ...... 30
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》《浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定浙江海德曼智能装备股份有限公司2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月22日14:00
2、现场会议地点：浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室
3、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自2025年5月22日至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

浙江海德曼智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《2024 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
现就公司《2024 年度监事会工作报告》议案向各位报告如下，具体内容详见附件一。
上述议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2025 年 5 月 22 日
附件一：2024 年度监事会工作报告
2024 年度，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下：
2024 年 1 月 10 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关
于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近一期非经常性损益明细表的议案》《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
2024 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过《2023
年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》《2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》《关于公司监事年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于使用剩余超额募
集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于计提 2023 年度减值损失的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关
于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2024 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关
于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。
2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过《2024
年半年度报告及摘要》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议并通过《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《2024
年第三季度报告》《关于公司监事会换届暨提名第四届