新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二五年五月二十七日

目 录

2024 年年度股东大会议程及相关事项 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3
议案一、2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二、2024 年度监事会工作报告 ......11
议案三、2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案四、2024 年度利润分配预案 ...... 19
议案五、2024 年年度报告全文及摘要 ......23
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 24议案七、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ..... 29议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度实际支付薪酬的议案31议案九、关于公司未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划的议案 .....33
2024 年度独立董事述职报告（冯巧根） ......38
2024 年度独立董事述职报告（闫建来） ......43
2024 年度独立董事述职报告（张光杰） ......48
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 13 时 30 分
（二）网络投票时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《2024年度利润分配预案》
5、《2024年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬的议案》
9、《关于公司未来三年（2025~2027年）股东分红回报规划的议案》
六、会议议程
（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告；
（4）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（5）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（6）复会，宣布表决结果；
（7）宣读股东大会决议；
（8）见证律师宣读法律意见书；
（9）与会董事签署会议决议和会议记录；
（10）主持人宣布会议结束。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2025 年 5 月 27 日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保本公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证
及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 5 月 27 日 12:30—13:30 在
本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，切实保障公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年度，我国汽车产销再创新高，继续保持在 3,000 万辆以上规模,表现
出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。
公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念和年度经营目标为指引，聚焦关键任务，2024 年，受益于公司客户订单持续放量，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长。
（一）2024 年主要经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 132.64 亿元，比上年同期上升 25.46 %；归属于
母公司的净利润 9.77 亿元，同比上升 21.24 %；扣除非经常性损益后归属于母公
司净利润 9.69 亿元，同比上升 20.46 %；基本每股收益 2.00 元，同比上升 21.21%；
扣除非经常性损益后基本每股收益 1.99 元，同比上升 20.61%。
（二）2024 年公司投融资情况

报告期内，公司积极推进上海研发中心项目、汽车饰件智能制造合肥基地建
设项目以及上海智能制造基地升级扩建项目（一期）、安庆工厂、常州外饰工厂
的建设，以更好的满足未来现有客户新增车型及潜在客户的汽车饰件配套需求。
另外，2024 年，公司积极推进海外子公司墨西哥生产基地扩建项目、斯洛
伐克生产基地项目的建设；并在美国特拉华州、加利福尼亚州和得克萨斯州设立
了子公司，公司国际化战略得到进一步推进。
二、董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。董事会会议的召集、召开和决
议形成均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。具体会议召开情况
及审议通过的议案如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事会第二十 2024 年 1 月 30 日 1.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
六次会议
第四届董事会第二十 2024 年 3 月 23 日 1.《公司 2023 年度董事会工作报告》
七次会议 2.《公司 2023 年度总经理工作报告》
3.《公司 2023 年度财务决算报告》
4.《公司 2023 年度利润分配预案》
5.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
7.《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
10.《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
11.《关于对子公司斯洛伐克新泉增资的议案》
12.《关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的议
案》
第四届董事会第二十 2024 年 4 月 29 日 1.《公司 2024 年第一季度报告》

八次会议 2.《关于会计政策变更的议案》
3.《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
4.《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计
划管理办法>的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股
计划有关事项的议案》
6.《关于董事会换届选举的议案》
7.《关于独立董事年度津贴的议案》
8.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第一次 2024 年 5 月 29 日 1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议