南京新百:南京新百2024年度股东大会会议资料

南京新街口百货商店股份有限公司
二〇二四年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

南京新街口百货商店股份有限公司
2024 年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13：30；
二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；
三、召集人：公司董事会；
四、会议出席人员：2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
六、会议议程；
七、主持人宣布现场会议开始；
八、宣读、审议如下议案；
序号 议案名称
非 累 积 投 票 议 案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度报告及其摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于董事 2025 年薪酬考核方案的议案
9 关于监事 2025 年薪酬考核方案的议案
（一）非表决事项：听取公司《2024 年度独立董事述职报告》；
（二）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
（三）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
（六）宣读现场和网络投票表决结果；
（七）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。
九、2024 年度股东大会闭幕。
南京新街口百货商店股份有限公司
2025 年 5 月 21 日
2024 年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，作如下提示：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、参加公司 2024 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东在会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。股东大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次股东大会表决事项相关。
五、本次股东大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。
六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，积极履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，较好地完成了公司各项重大决策。2024 年，董事会在指导公司战略发展、完善
治理结构、促进规范运作、规范信息披露、加强财务运营管控等方面发挥了重要的作用，为公司的稳健发展做出积极贡献，切实维护公司和全体股东的利益。现将全年工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况讨论与分析
2024 年度，公司坚持稳住基础、积极发展的战略原则，对商业零售业务推动提档升级，对健康医疗业务推动业务协同，筑建更强的护城河。商业零售方面，公司持续打造中心店成为新街口标杆百货商店。健康养老医疗方面，公司持续在“生有所望，病有所医，老有所养”的健康产业链上深耕。
报告期内，公司实现营业收入 67.00 亿元，同比上涨 1.98%；其中主营业务收入 64.26 亿元，占比 95.91%。
主要分行业为商业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业、医药制造业和医疗服务业。各个业务板块详细经营情况如下：
（一）现代商业
2024 年，新百中心店全年引进品牌 76 个，其中标杆品牌 34 个，首店品牌 17 个。共计储备品牌 353 个，
店铺调整面积 13,316 ㎡。全年开展 66 档节日营销活动，日销过千万节点达到 38 天，其中中心店十一国庆假
期客流达 78 万人次，123 个品牌业绩夺得全国、全省、全市第一。HOF 南京店以二次元为核心，重点引进二次
元零售旗舰店及衍生业态。HOF 南京 2024 年整体涉调面积 3,915 ㎡，占比 24%；其中新进品牌 18 个，店铺升
级 4 个。
（二）健康养老
2024 年，安康通成功中标 182 个，新增山西运城、山西阳泉、甘肃兰州、广东东莞、安徽亳州、安徽滁州
等 6 个城市。与此同时，安康通逐步在长护险业务端发力，新增入围城市 3 个，业务营收同比大幅增长。禾康持续构建健康养老服务链、生态链、价值链，为更多老年人提供全覆盖、多元化、高品质的健康养老服务。
Natali 对内稳定运营，对外开拓市场。在物价上涨、通货膨胀以及战争常态化发展的趋势下，Natali 利
用自身业务优势，积极承接健康医疗类项目，依旧保持了稳定的业绩和强劲的业务增长。核心私人付费用户净增加 1,000 余人，售出智能穿戴设备 2,500 余台；延长卫生部学童预防医学项目的服务期限至八月底，最大限
度为公司争取了利益；成功收购英国的 Nobilis、Horizon 和 Platinum Care，完成了 Natali 的战略变革，建
立了英国运营平台。A.S. Nursing 提供的护理服务时长累计达 1,050 万小时。
Natali（中国）通过精简非核心业务线、优化供应链管理和成本管控，显著降低运营成本。同时，注重业务创新与市场拓展，尝试开发满足高净值用户需求的产品和服务。
（三）生物医疗
报告期内，齐鲁干细胞在原有脐血干细胞保存模式的基础上，持续推出多室保存服务，还推出了包括免疫细胞储存和检测在内的多样化产品与服务；完善各项产品 SOP 文件，进行质量体系优化工作，全力推进 FACT
认证，开展的脐带血单个核细胞成分分析取得阶段性成果、脐血浆外泌体有效性研究得到了多方面的验证，建立了 MSC 生物学效力评价体系，为公司下一步业务开展布局奠定了良好基础。齐鲁干细胞继续强化巩固上游干
细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。
丹瑞美国重点提升整体商务服务质量，进一步扩大市场渗透率，持续对客户及患者进行了回访。利用自身丰富的细胞治疗运营经验和完善的商业化能力，加快布局 CDMO 业务。丹瑞中国 2024 年完成全部受试者入组进入临床观察期，未来将向国家药监局申请新药上市许可（NDA）。生产质控方面，完成了所有临床样品生产及
全程监督检测，实现全部产品放行及回输。同时，积极探索普列威产品在国家级生命健康产业创新示范区进行临床应用“先行先试”，加速产品临床应用转化，早日惠及患者。
新健康医院 2024 年完成门诊急诊量 46 万余人次，出院患者量达 5.1 万人次，三、四级手术量 1.9 万余例
次，抢救危重病人数近 1.3 万人次。医院全年围绕打造优势学专科中心、提升运营管理水平、坚持信息化赋能、以及构建人才队伍四个方面开展工作。
二、报告期内主要经营情况
经营情况相关数据见本次会议第四项议案《公司 2024 年度财务决算报告》。
三、2024 年董事会主要工作
（一）董事会召开情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 8 次会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和
决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体召开情况如下：
序号 届次 召开日期 会议决议
1 第十届董事会第 2024 年 1 月 审议通过了：《关于补选第十届董事会副董事长的议案》。
八次会议 8 日
2 第十届董事会第 2024 年 2 月 审议通过了：《关于授权管理层推进收购项目的议案》。
九次会议 23 日
3 第十届董事会第 2024 年 4 月 审议通过了：《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、
十次会议 26 日 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于续聘公司年审
会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2023 年度
内部控制评价报告的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年
度日常关联交易预计情况的议案》、《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》、《关
于修订公司章程及部分治理制度的议案》、《公司 2023 年度环境、社会及治理
报告》、《关于独立董事独立性情况自查的议案》、《关于 2023 年度计提资产减
值准备的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于补选第十届
董事会非独立董事的议案》、《关于董事 2024 年薪酬考核方案的议案》、《关于
高级管理人员 2024 年薪酬考核方案的议案》、