中环环保:关于召开公司2024年年度股东大会的通知

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-028
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于择期召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。经董事会
批准，公司决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第六次会议审议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 2:00。
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午
9:15 至 2025 年 6 月 6 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1
座 23 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、2024 年年度股东大会提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 √
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议 √
9.00 案》
10.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的
11.00 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程
12.00 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 6.00 项提案为补选独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深交所审查无异议。
第 9.00、12.00 项提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
第 10.00、11.00 项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他
股东委托投票。应回避表决的关联股东名称：张伯中、安徽中辰投资控股有限公司。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 层
证券事务与法务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2025 年 6
月 3 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：江琼、崔嘉莉
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zhhb@ahzhhb.cn
邮政编码：230051
2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3、出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350692”。投票简称为“中环投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（现场股东大会召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽中环环保科技股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
安徽中环环保科技股份有限公司：
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽中环环保科技股
份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由本人/本单位承担。
委托人名称：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人持股的性质和股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托