同德化工:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-039
山西同德化工股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031），本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2024年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2024年度股东大会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十二次会议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00
(2)网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月14日(星期三)
7、会议出席对象：
（1）于2025年5月14日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼
二、会议事项：
议案 该列打勾的
编码 议案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票议案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
6.00 √
专项说明
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信
8.00 √
额度的议案
9.00 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案 √

10.00 关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √
关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交
11.00 √
易预计的议案
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已在2025年4月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议案11.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
议案9.00属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（附后）以专人送达或传真方式送达本公司。
2、登记时间：2024年5月18日（星期一上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。
3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式

联系人：张冬 张宇
电话（传真）：0350-8638196 邮箱：td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附后）。
五、其他事项
预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。
山西同德化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

股东参会登记表
截至 2025 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:00 交易结束时本人
（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司 2024 年度股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
授权委托书
本人（公司）作为同德化工（002360）的股东，兹授权 先生/
女士（身份证号码： ），代表本人（公司）出席山西同德化
工股份有限公司 2024 年年度股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打
编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
6.00 √
往来情况的专项说明
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
关于公司及控股子公司向银行等金融机构申
8.00 √
请贷款授信额度的议案
关于公司为全资及控股子公司提供担保的议
9.00 √
案
关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员
10.00 √
薪酬的议案
关于2024年度日常关联交易确认及2025年度
11.00 √
日常关联交易预计的议案

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按