汇成真空:广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2024年度股东会法律意见书

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广东信达律师事务所
关于广东汇成真空科技股份有限公司2024年度股东会
法律意见书
信达会字(2025)第122号
致：广东汇成真空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、赖凌云律师（下称“信达律师”）出席贵公司2024年度股东会（下称“本次股东会”），在
进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2025年4月24日在巨潮资讯网站上刊载了《广东汇成真空科技股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年5月14日14:30在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长罗志明主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年5月8日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
通讯或现场出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》；
6、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》；
7、《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；
8、《关于审议公司2024年度报告全文及摘要的议案》.
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 76,251,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,303,425 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9775％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
4、关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案
表决结果：同意 19,590,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本议案获得通过。
5、关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案
表决结果：同意 76,250,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
6、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
表决结果：同意 76,250,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9707％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
7、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
8、关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 600 股（其中，因未投票默