坤泰股份:北京植德律师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京植德律师事务所
关于山东坤泰新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2025]0052 号
二〇二五年五月
北京植德律师事务所
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北京植德律师事务所
关于山东坤泰新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2025]0052号
致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的
相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布《山东坤泰新材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月14日在山东省烟台市福山区白云山路75号公司会议室如期召开，由贵公司董事长张明先生主持。

本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本次会议的网络投票时间为2025年5月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计46人，代表股份83,434,400股，占贵公司有表决权股份总数的72.5517%。其中，出席本次会议的中小股东合计43人，代表股份184,400股，占贵公司股份总数的0.1603%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次会议的股东没有提出新的议案。本次会议审议议案的表决情况如下：
1.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意83,430,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小股东总表决情况：同意 180,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9935％；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6811％。
2.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意83,430,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小股东总表决情况：同意 180,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9935％；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6811％。
3.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意83,430,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9957％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东总表决情况：同意 180,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0477％；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6269％。
4.审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意83,430,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小股东总表决情况：同意 180,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8308％；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8438％。
5.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意83,430,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小股东总表决情况：同意 180,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9935％；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6811％。
6.审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：同意83,430,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东总表决情况：同意 180,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.6681％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7050％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6269％。
7.审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意83,430,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9951％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股