恩捷股份:关于2024年度股东会决议的公告

云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年度股东会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日（星期
三）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共464人，代表股份数量232,245,299股，占公司有表决权股份总数的 24.0979%（截至股权登记日，公司总股本为969,511,099 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 3,674,288 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul
Xiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间
累计增持公司股份 2,078,318 股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 963,758,493 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9 人，代表股份数量 195,711,809 股，占公司有表决权股份总数的 20.3071%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 455 人，代表股份数量 36,533,490 股，占公司有表决权股份总数的 3.7907%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 460 人，代表股份数量 36,756,290 股，占公司有表决权股份总数的 3.8138%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 231,853,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.8315%；反对 301,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.1299%；弃权 89,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0386%。
其中，中小投资者同意 36,364,890 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9351%；反对 301,700 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8208%；弃权 89,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2440%。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 231,907,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8547%；反对 247,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.1067%；弃权 89,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0386%。
其中，中小投资者同意 36,418,890 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.0821%；反对 247,800 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6742%；弃权 89,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2438%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 231,872,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8397%；反对 335,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.1444%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0159%。
其中，中小投资者同意 36,383,990 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9871%；反对 335,300 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9122%；弃权 37,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1007%。

4、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 231,827,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8203%；反对 318,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.1371%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0426%。
其中，中小投资者同意 36,338,990 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.8647%；反对 318,400 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8662%；弃权 98,900股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2691%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 36,406,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9051%；反对 365,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.9920%；弃权 37,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1029%。
其中，中小投资者同意 36,353,277 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9036%；反对 365,133 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9934%；弃权 37,880股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1031%。
出席本次股东会的相关董事及其关联股东已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 231,789,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8264%；反对 365,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.1573%；弃权 37,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0163%。
其中，中小投资者同意 36,353,277 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9036%；反对 365,133 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9934%；弃权 37,880股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1031%。
出席本次股东会的相关监事及其关联股东已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 231,987,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8889%；反对 219,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0947%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0165%。
其中，中小投资者同意 36,498,157 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2977%；反对 219,833 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5981%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1042%。
本议案涉及激励对象及其关联股东未作为股东出席本次会议，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
8、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 231,973,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8830%；反对 240,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.1034%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0137%。

其中，中小投资者同意 36,484,457 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2604%；反对 240,033 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6530%；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0865%