温氏股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-63
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025
年 4 月 24 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。公司 2024 年度股东大会现场会
议于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00 在公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1068 名，代表
公司有表决权的股份 2,828,872,023 股，占公司有表决权股份总数的 42.7670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 87 名，所持股份共 2,297,303,925 股，占公司有表决权股份总数的34.7307%；参加网络投票的股东共 981 名，所持股份共 531,568,098股，占公司有表决权股份总数的 8.0363%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共1049 名，代表股份 1,844,654,009 股，占公司有表决权股份总数的27.8876%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共19名，代表公司有表决权的股份数 984,218,014 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况

1、对于议案 7，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的交易对方的实际控制人及其关联人，在交易对方任职的人员，参与交易的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙、温少模、陈海枫、胡焱鑫、黄聪、梁列文、陈浩、林建兴、孙芬、蒋荣金、温小琼、陈健兴、黎沃灿、黄松德、严居能、严广洪、梁志勇、张海斌、严广宽、温铭驹、黎三妹、朱桂连、谭飞燕、严安、刘金发、梁菊英、陈健雄，共 34 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,552,933,797 股，均
对议案 7 回避表决。
2、对于议案 10，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的公司董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙、温少模、陈海枫、胡焱鑫、黄聪、梁列文、陈浩、林建兴、孙芬、蒋荣金、温小琼、陈健兴、黎沃灿、黄松德、严居能、严广洪、梁志勇、严广宽、温铭驹、黎三妹、朱桂连、谭飞燕、严安、梁菊英，共 31 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,484,077,967 股，均
对议案 10 回避表决。
（二）议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

议案 表决结果 其中：中小投资者表决情况 审议
序号 议案名称 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 结果
票数 比例 票数 比例 票数 比例 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的 2,819,828,322 99.6803% 6,706,846 0.2371% 2,336,855 0.0826% 1,835,610,308 99.5097% 6,706,846 0.3636% 2,336,855 0.1267% 通过
议案》
2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的 2,819,823,822 99.6801% 6,768,626 0.2393% 2,279,575 0.0806% 1,835,605,808 99.5095% 6,768,626 0.3669% 2,279,575 0.1236% 通过
议案》
3 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的 2,819,833,022 99.6805% 6,707,246 0.2371% 2,331,755 0.0824% 1,835,615,008 99.5100% 6,707,246 0.3636% 2,331,755 0.1264% 通过
议案》
4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 2,819,358,967 99.6637% 7,178,701 0.2538% 2,334,355 0.0825% 1,835,140,953 99.4843% 7,178,701 0.3892% 2,334,355 0.1265% 通过
案》
5 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报 2,796,186,575 98.8446% 6,762,846 0.2391% 25,922,602 0.9164% 1,811,968,561 98.2281% 6,762,846 0.3666% 25,922,602 1.4053% 通过
告>的议案》
6 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用 2,819,851,707 99.6811% 6,637,001 0.2346% 2,383,315 0.0842% 1,835,633,693 99.5110% 6,637,001 0.3598% 2,383,315 0.1292% 通过
情况的专项报告>的议案》
7 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1,187,667,533 93.0819% 86,135,018 6.7507% 2,135,675 0.1674% 1,187,667,533 93.0819% 86,135,018 6.7507% 2,135,675 0.1674% 通过
8 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 2,798,231,625 98.9169% 28,569,083 1.0099% 2,071,315 0.0732% 1,814,013,611 98.3390% 28,569,083 1.5488% 2,071,315 0.1123% 通过
9 《关于授权董事会制定并实施 2025 年中期 2,821,954,332 99.7555% 4,850,676 0.1715% 2,067,015 0.0731% 1,837,736,318 99.6250% 4,850,676 0.2630% 2,067,015 0.1121% 通过
现金分红方案的议案》
10 《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理 1,312,477,736 97.5969% 30,242,807 2.2489% 2,073,513 0.1542% 1,312,477,736 97.5969% 30,242,807 2.2489% 2,073,513 0.1542% 通过
人员薪酬（或津贴）方案的议案》
11 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 2,820,627,204 99.7085% 5,708,224 0.2018% 2,536,595 0.0897% 1,836,409,190 99.5530% 5,708,224 0.3094% 2,536,595 0.1375% 通过
伙）为公司审计机构的议案》
12 《关于向银行等金融机构申请授信融资额度 2,819,007,269 99.6513% 7,734,899 0.2734% 2,129,855 0.0753% 1,834,789,255 99.4652% 7,734,899 0.4193% 2,129,855 0.1155% 通过
的议案》
13 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》 2,817,462,905 99.5967% 9,279,603 0.3280% 2,129,515 0.0753% 1,833,24