胜利精密:2024年度股东会决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-024
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长徐洋。
7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,830 人，代表股份297,844,991 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.7921%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 1,829 人，代表股份 20,119,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5939％。

（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份277,726,041 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.1982％；
（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东 1,828 人，代表股份 20,118,950
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5939％。
2、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 294,353,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8278％；反对2,580,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8665％；弃权 910,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3057％。
其中，中小股东表决结果：同意 16,627,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6463％；反对 2,580,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8276％；弃权 910,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5261％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 294,304,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8113％；反对2,569,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8628％；弃权 970,800 股（其中，因未投票默认弃权 60,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3259％。
其中，中小股东表决结果：同意 16,578,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4018％；反对 2,569,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7730％；弃权970,800股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8253％。

本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（三）审议通过《关于<2024 年度报告和年报摘要>的议案》
表决结果：同意 294,305,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8118％；反对2,582,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8670％；弃权 956,800 股（其中，因未投票默认弃权 56,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3212％。
其中，中小股东表决结果：同意 16,580,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4097％；反对 2,582,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8346％；弃权956,800股（其中，因未投票默认弃权56,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7557％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 293,705,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6103％；反对3,078,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0335％；弃权 1,061,000 股（其中，因未投票默认弃权 61,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3562％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,979,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4265％；反对 3,078,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2999％；弃权 1,061,000 股（其中，因未投票默认弃权61,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2736％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（五）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬情况的议案》
表决结果：同意 293,322,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4816％；反对3,629,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2185％；弃权 893,300 股（其中，因未投票默认弃权 59,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2999％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,596,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5218％；反对 3,629,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.0381％；弃权893,300股（其中，因未投票默认弃权59,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4401％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（六）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬情况的议案》
表决结果：同意 293,189,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4369％；反对3,795,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2744％；弃权 859,900 股（其中，因未投票默认弃权 73,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2887％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,463,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8602％；反对 3,795,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8657％；弃权859,900股（其中，因未投票默认弃权73,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2741％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（七）审议通过《关干延长 2023 年股票期权激励计划有效期的议案》
表决结果：同意 293,329,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4839％；反对3,649,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2252％；弃权 866,300 股（其中，因未投票默认弃权 71,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2909％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,603,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5561％；反对 3,649,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1380％；弃权866,300股（其中，因未投票默认弃权71,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3059％。
本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（八）审议通过《关干注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 294,228,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7857％；反对2,766,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9287％；弃权 850,400 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2855％。
其中，中小股东表决结果：同意 16,502,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0240％；反对 2,766,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7492％；弃权850,400股（其中，因未投票默认弃权72,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2268％。
本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 293,992,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7065％；反对2,996,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0061％；弃权 856,000 股（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2874％。
其中，中小股东表决结果：同意 16,266,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8515％；反对 2,996,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8938％；弃权856,000股（其中，因未投票默认弃权75,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2547％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（十）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 293,583,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5693％；反对3,417,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1474％；弃权 843,800 股（其中，因未投票默认弃权 63,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2833％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,857,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8191％；反对 3,417,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9869％；弃权843,800股（其中，因未投票默认弃权63,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1940％。
本议案获出席本次股东会的股东审议通过。
（十一）审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 294,004,59