振江股份:2024年年度股东大会会议资料

江苏振江新能源装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603507
二〇二五年五月

江苏振江新能源装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

2024 年年度股东大会会议通知......3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... 12
议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......15
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......16
议案五：关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案...... 18
议案六：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......19议案七：关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接
受关联方担保的议案...... 31
议案八：关于公司 2024 年度利润分配的预案......37
议案九：关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案......38
议案十：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案......41
议案十一：关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告...... 44议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案...... 47议案十三：关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案......51议案十四：关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案......52议案十五：关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划
有关事宜的议案......53
江苏振江新能源装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议通知
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分
地点：江苏江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年度监事会工作报告
3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4、公司 2024 年度财务决算报告
5、关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
7、关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受
关联方担保的议案
8、关于公司 2024 年度利润分配的预案
9、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案
10、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
11、关于续聘任公司 2025 年度审计机构的议案
12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
14、关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441

会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 20
日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序；
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟；
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准；
5、本次股东大会共审议 15 项议案；
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果；
7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证；
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟；9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司紧跟国家步伐，围绕总体发展战略目标，面对复杂多变的市场环境，按照年初制定的全年重点工作计划，公司全体员工团结一致，众志成城，各项工作有序推进，公司发展继续保持良好态势。董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定发展，公司较好的完成了全年的各项工作。
2025 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善，管理素质和管理水平得到有效提升。
现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年工作回顾
（一）公司主要经营业绩
报告期内，公司合并实现营业收入 394,583.65 万元，同比上年增长 2.71%，
归属于母公司的净利润 17,819.64 万元，同比上年减少 2.99%。截止 2024 年 12
月 31 日，公司资产总额 692,475.40 万元，同比上年增长 8.86%，净资产为
247,222.83 万元，同比上年增长 2.53%。
（二）公司规范化治理工作
公司一直严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
自上市以来，公司的规模和竞争力上了一个新台阶，公司将在股东大会和董事会的经营决策下进一步规范运作，利用上市公司的平台和优势为股东利益的最大化继续努力。
（三）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2024 年共计召开董事会会议 6 次，对经营发展、财务状况、利润分配、关
联交易和募集资金使用等事项进行审议，通过议案 53 项。会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第四届董 2024 年 01 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
事会第一 月 12 日 3、《关于聘任公司经理、董事会秘书的议案》
次会议 4、《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》
5、《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议
案》
审议通过
1、《公司 2023 年度总经理工作报告》
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
4、《公司 2023 年度财务决算报告》
5、《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》
6《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
7、《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
8、《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额
度提供担保并接受关联方担保的议案》
9、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
10、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
11、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
第四届董 12、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
事会第二 2024 年 04 13、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
次会议 月 18 日 14、《关于计提资产减值准备的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》